20.04.2023 Справа №607/6841/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023211040000362 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211040000362 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
03.02.2023 року до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 про те, що 05.01.2023 року невідома особа здійснила списання коштів шляхом проведення незаконних операцій з використання електроннообчислювальної техніки, із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 54 499 грн.
В ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкритті у відділенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та 05.01.2023 року з її вищевказаних рахунків було знято грошові кошти невідомою особою на загальну суму 54 499 гривень.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 08.01.2023 можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211040000362 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме 05.01.2023, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023211040000362 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.01.2023 по 07.01.2023;
- документів які містять інформацію банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 04.01.2023 по 07.01.2023;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.01.2023 по 07.01.2023;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.01.2023 по 07.01.2023;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1