Справа № 595/1457/22
Провадження № 1-кс/595/223/2023
20 квітня 2023 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12022211130000232, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 18 квітня 2023 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 рік; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 рік із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12022211130000232, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 24 жовтня 2022 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 , у сумі 3900 грн, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 грудня 2022 року за № 12022211130000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 остання повідомила, що їй належить кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на її ім'я і такою ніхто, окрім неї, не користується. Максимальний кредитний ліміт картки складає 17800 грн, із мінімальним кредитним лімітом на суму 9676 грн. 24 жовтня 2022 року у першій половині дня вона перебувала у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у районі автовокзалу в м.Бучач, та здійснила там вказаною карткою оплату продуктів харчування. 26 жовтня 2022 року вона, перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою, знову намагалась здійснити із своєї кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 оплату товарів, однак продавець повідомила, що термінал показав недостачу грошових коштів на карті, що її насторожило. Коли вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то побачила, що на її картці відсутні грошові кошти у сумі 3900 грн. Цього ж дня вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оператор прийняв її дзвінок та заблокував дану карту. 27 жовтня 2022 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у м. Бучач, та повідомила про зняття з її кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 3900 грн, на що їй пояснили, що потрібно 10 днів чекати на нову кредитну карту і відповіді з гарячої лінії. 09 листопада 2022 року ОСОБА_18 знову звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у м. Бучач, де їй надали виписку із карти № НОМЕР_4 , у якій вказано, що 24 жовтня 2022 року із даної карти було здійснено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_5 у сумі 3900 грн.
Згідно протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_18 , така повідомила, що з метою встановлення яким саме чином із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти 24 жовтня 2022 року у сумі 3900 грн вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрила квитанцію за 24 жовтня 2022 року про переказ грошових коштів у сумі 3900 грн та вибрала операцію повторити, і потерпілій висвітлився повний номер банківської карти, на яку було списано вищевказані грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому з метою встановлення особи, якій належить зазначена банківська карта, ОСОБА_18 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибрала операцію «переказ коштів» ввела вищевказаний рахунок, після цього вибрала переказ та їй висвітлились дані особи, які належить банківська карта № НОМЕР_2 , а саме - ОСОБА_19 . Скріншоти здійснених нею операції ОСОБА_18 долучила до матеріалів кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області задоволено клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24.10.2022 року; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 жовтня 2022 року; відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 жовтня 2022 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 жовтня 2022 року; відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за 24 жовтня 2022 рік із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09 лютого 2023 року. параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
Слідчий зазначає, що в ході тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24 жовтня 2022 року о 17.20 год. на дану банківську карту перераховано із банківської карти ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 3900 грн. Проте, згідно виписки про рух коштів за період часу з 24 по 25 жовтня 2022 року власник банківської карти ОСОБА_19 не здійснював зняття даних коштів.
Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області під час проведення заходів встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому були зняті в АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, встановити додаткову інформацію не представилось можливим, оскільки, інформація про клієнта, його рахунки, а також операції здійснені ними, відносяться до банківської таємниці, і може бути надана в порядку, передбаченому ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для отримання інформації про те, хто, де і коли отримав грошові кошти ОСОБА_18 та розпорядився ними, тобто встановити суб'єкта кримінального правопорушення (в тому випадку, що хтось міг скористатися карткою ОСОБА_19 ) необхідно отримати доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1