Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/1053/23
19.04.2023 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023152010000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17.04.2023 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл строком на два місяці на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуваЄ у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в електронному та/або друкованому вигляді про зареєстрованих власників аккаунтів сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та про здійснення ними відправлень і одержання поштових відправлень за період з 23.02.2022 по 28.03.2023, із зазначенням дати відправлення, відправника/одержувача, відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалися відправлення та одержання, розрахунок за послуги та відправлений/одержаний товар тощо, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки).
Надати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчим та прокурору реалізувати право тимчасового доступу через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023152010000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва впродовж 2021-2022 років здійснювалося розслідування кримінального провадження № 42021152010000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
24.01.2022 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук, в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які в подальшому постановою слідчого було визнано речовим доказом.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2022 на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання - у сейфі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.02.2022 змінено місце зберігання арештованого майна - грошових коштів на робочий сейф Окружної прокуратури міста Миколаєва та згідно акту від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, спеціальний сейф-пакет Національної поліції України з грошовими коштами в сумі 112 700 доларів США було передано до прокуратури.
Під час проведення 28.03.2023 огляду службового кабінету №13 Окружної прокуратури м.Миколаєва, було виявлено сейф-пакет Національної поліції України, який на момент проведення огляду містив аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством». Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021152010000066, за невстановлених обставин були викрадені та, з метою приховування факту вчинення злочину, було здійснено їх підміну шляхом упакування паперів, які на дотик повинні імітувати грошові кошти та гарантувати причетним до вчинення злочину особам не викриття цього факту впродовж невизначеного періоду часу.
Зібрані на даний час докази та відомості в їх сукупності та взаємозв'язку дають підстави вважати, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ..
Вжитими на даний час заходами встановлено, що причетні до вчинення злочину особи могли замовити аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством» в одному з інтернет-магазинів, скориставшись доставкою через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023152010000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області впродовж 2021-2022 років здійснювалося розслідування кримінального провадження № 42021152010000066 від 26.10.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.
24.01.2022 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук, в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які в подальшому постановою слідчого було визнано речовим доказом.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2022 на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання - у сейфі т.в.о. начальника СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ..
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 задоволено клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_18 та змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів на робочий сейф старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_18 та, згідно акту від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, спеціальний сейф-пакет Національної поліції України з грошовими коштами в сумі 112 700 доларів США було передано до прокуратури.
Під час проведення 28.03.2023 огляду службового кабінету №13 Окружної прокуратури м.Миколаєва, було виявлено сейф-пакет Національної поліції України, який на момент проведення огляду містив аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством».
Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021152010000066, за невстановлених обставин були викрадені та, з метою приховування факту вчинення злочину, було здійснено їх підміну шляхом упакування паперів, які на дотик повинні імітувати грошові кошти та гарантувати причетним до вчинення злочину особам не викриття цього факту впродовж невизначеного періоду часу.
Зібрані на даний час докази та відомості в їх сукупності та взаємозв'язку з урахуванням зокрема Рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Першого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві від 12.04.2023, наданого на виконання доручення слідчого, дають підстави вважати що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ..
Вжитими на даний час заходами встановлено, що причетні до вчинення злочину особи могли замовити аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством» в одному з інтернет-магазинів, скориставшись доставкою через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити та підвередити факт придбання паперів, схожих на гроші, в т.ч. у конкретного суб'єкта підприємницької діяльності, та встановити дату такого придбання.
Таким чином, інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в електронному та/або друкованому вигляді про зареєстрованих власників аккаунтів сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та про здійснення ними відправлень і одержання поштових відправлень за період з 23.02.2022 по 28.03.2023, із зазначенням дати відправлення, відправника/одержувача, відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалися відправлення та одержання, розрахунок за послуги та відправлений/одержаний товар тощо, з можливістю її належним чином завірених копій.
Надати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчим та прокурору реалізувати право тимчасового доступу через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала дійсна до 19.06.2023 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1