Справа № 477/772/23
Провадження № 1-кс/477/267/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2023 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
13 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування вказав,що 07 квітня 2023 року до чергової частини відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25 березня 2023 року близько 14-00 годині він перебував за місцем свого проживання, побачив телефонний дзвінок на свій телефон та відповів. До нього звернувся чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 надав дані своєї банківської карки № НОМЕР_1 . В подальшому 06 квітня 2023 року близько 09-00 години на мобільний телефон прийшло повідомлення щодо переказу з його картки грошових коштів у сумі 7400,00 грн. на іншу картку.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , з якої і здійснювалася транзакції.
За вказаним фактом СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №12023152230000203 від 08 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивував тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення фігурантів справи, встановлення їх злочинних зав'язків, отримання відомостей про не встановлену особу та про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 25 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року, що може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Саме такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківській картці.
Вказаною інформацією володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути наданий інакше як за ухвалою суду, оскільки містить охоронювану законом банківську таємницю.
Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю, належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст. 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за Відділенням поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.
Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 08 квітня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.
З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 07 квітня 2023 року близько 12-44 години надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07 квітня 2023 року о 12-43 годині в АДРЕСА_2 з картки викрали 7500,00 грн. (прийшла СМС, що гроші переведені на чужу картку).
07 квітня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про прийняття мір до невстановленої особи, яка в ході телефонної розмови шахрайським шляхом 06 квітня 2023 року заволоділа з належної йому банківської карки грошовими коштами у сумі 7400,00 грн., коли він перебував за місцем проживання: АДРЕСА_2 .
08 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12023152230000203 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що 25 березня близько 14-40 години на його мобільний телефон почали надходити дзвінки з невідомих йому раніше номерів, при цьому на обидві сім карти, а саме: оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Телефонували номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Коли він відповів на телефонний дзвінок то йому відповів чоловік та повідомив, що він представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його банківська картки № НОМЕР_7 від 11.26 заблокована та що з карткою якісь проблеми, в подальшому він самостійно назвав чоловіку дату до якої дійсна карка та цифри зі зворотньої сторони банківської карки та ПІН код від неї. Через декілька хвилин йому перетелефонували та повідомили, що все гаразд. На той час на картці було лише 100,00 грн. В подальшому чоловік в ході розмови запропонував йому зареєструвати його на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки він раніше не розумів для чого воно потрібно, то погодився. 25 березня 2023 року близько 14-47 годині йому на телефон надійшло СМС з банку про те, що його зареєстровано в Ощад24/7. 05 квітня 2023 року у вечірній час йому надійшло СМС про те, що на карту надійшли гроші у сумі 7131,00 грн. (це пенсія які він отримує щомісячно) та вже 06 квітня 2023 року йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що з його банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 7400,00 грн. В подальшому він звернувся на гарячу лінію Банку та заблокував карку.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти, з якої і здійснювалася транзакції.
Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами по провадженню.
Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.
За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій:
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 11-00 години 25 березня 2023 року по 10-00 годину 06 квітня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адреси, електронні адреси за період часу з 25 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року;
ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 11-00 години 25 березня 2023 року по 10-00 годину 06 квітня 2023 року;
фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу 11-00 години 25 березня 2023 року по 10-00 годину 06 квітня 2023 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов'язки.
Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: начальнику СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1