Справа №760/2933/23
1-кс/760/1488/23
15 березня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022100300000005 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,
08 лютого 2023 детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz, модель Atego 1528, д.н.з. НОМЕР_1 , vin. НОМЕР_2 , в якому знаходиться Mustang коробок 141, блоків 7050, пачок 70500, сигарет 1410000; Bandy коробок 35, блоків 1750, пачок 17500, сигарет 350000; Marlboro коробок 133, блоків 6650, пачок 66500, сигарет 1330000; сamel коробок 155, блоків 7750, пачок 77500, сигарет 1550000; Прима коробок 42, блоків 2100, пачок 21000, сигарет 420000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000 ,сигарет 280000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000, сигарет 280000; Rotmans коробок 90, блоків 4500, пачок 45000, сигарет 900000, в загальній кількості сигарет 624 коробки, 31200 блоків, 312000 пачок, 6240000 сигарет.
- 11113 картонних коробок, в яких поміщено тютюнові вироби, Rothmans коробок 58, блоків 2900, пачок 29000, сигарет 580000; NZ black коробок 439, блоків 21950, пачок 439000, сигарет 8780000; Kent Kristal коробок 238, блоків 11900, пачок 119000, сигарет 2380000; Marlboro toich коробок 289, блоків 14450, пачок 144500, сигарет 2890000; LM loft коробок 465, блоків 23250, пачок 232500, сигарет 4650000; Winstoun slims blue коробок 339, блоків 16950, пачок 169500, сигарет 3390000; Chesterfild коробок 96, блоків 4800, пачок 48000, сигарет 151320; Lucky strike коробок 316, блоків 15800, пачок 158000, сигарет 3160000; Rothmans of London коробок 388, блоків 19400, пачок 194000, сигарет 3880000; Mustang silver коробок 184, блоків 9200, пачок 92000, сигарет 184000; NZ Gold коробок 304, блоків 15200, пачок 152000, сигарет 3040000; "Прима" класична коробок 756, пачок 472500, сигарет 9450000; Sobranie superslims коробок 833, блоків 41650, пачок 416500, сигарет 8330000; Sobranie evolve gold коробок 84, блоків 4200, пачок 42000, сигарет 840000; «Kent crustal» коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 200000; «Прима без фільтру» коробок 100, пачок 62500, сигарет 1250000; Luki Strike коробок 70, блоків 3500, пачок 35000, сигарет 700000; Сamel коробок 174, блоків 8700, пачок 87000, сигарет 1740000; Man коробок 850, блоків 42500, пачок 425000, сигарет 8500000; Winstoun коробок 650, блоків 32500, пачок 325000, сигарет 6500000; JM коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; Dandy коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; GM RED коробок 77, блоків 938950, пачок 389500, сигарет 7790000; Plaisir superslims коробок 390, блоків 19500, пачок 195000, сигарет 3900000; GM black коробок 475, блоків 23000, пачок 237500, сигарет 4750000; Dandi Black коробок 18, блоків 900; пачок 9000, сигарет 180000; Dandi superslims коробок 1044, блоків 52200, пачок 522000, сигарет 10440000; Mustang silver коробок 1622, блоків 81100, пачок 811000, сигарет16220000; Dendi blak коробок 32, блоків 1600, пачок 16000, сигарет 320000, в загальній кількості 11113 коробок, 512100 блоків, 5358500 пачок, 114995320 сигарет;
- 74 картоні коробки, в яких знаходяться тютюнові вироби, а саме сигарети торгових марок в асортименті, які були виявлені в ході обшуку в загальній кількості 74 картонних коробок, 3700 блоків, 37000 пачок 740000 пачок;
- мобільний телефон червоного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_3 , imei_2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_6 , imei_2: НОМЕР_7 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Iphone, imei: НОМЕР_9 , який знаходиться в червоному чохлі з написом Live inn Levi's;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung imei: НОМЕР_10 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_11 та який знаходиться в чохлі чорного кольору;
- ноутбук сірого кольору Vinga, SN: S140092001856 та зарядний пристрій до нього;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 та 6 ключів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області (на правах Управління) перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022100300000005 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Київ та Дніпропетровської області організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. З цією метою останні здійснюють діяльність з незаконного придбання, транспортування, зберігання тютюну невідомого походження та сумнівної якості з подальшим його використанням при виробництві фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.
В період з 26.01.2023 року по 06.02.2023 року проведено санкціонований обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz, модель Atego 1528, д.н.з. НОМЕР_1 , vin. НОМЕР_2 , в якому знаходиться Mustang коробок 141, блоків 7050, пачок 70500, сигарет 1410000; Bandy коробок 35, блоків 1750, пачок 17500, сигарет 350000; Marlboro коробок 133, блоків 6650, пачок 66500, сигарет 1330000; сamel коробок 155, блоків 7750, пачок 77500, сигарет 1550000; Прима коробок 42, блоків 2100, пачок 21000, сигарет 420000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000 ,сигарет 280000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000, сигарет 280000; Rotmans коробок 90, блоків 4500, пачок 45000, сигарет 900000, в загальній кількості сигарет 624 коробки, 31200 блоків, 312000 пачок, 6240000 сигарет.
- 11113 картонних коробок, в яких поміщено тютюнові вироби, Rothmans коробок 58, блоків 2900, пачок 29000, сигарет 580000; NZ black коробок 439, блоків 21950, пачок 439000, сигарет 8780000; Kent Kristal коробок 238, блоків 11900, пачок 119000, сигарет 2380000; Marlboro toich коробок 289, блоків 14450, пачок 144500, сигарет 2890000; LM loft коробок 465, блоків 23250, пачок 232500, сигарет 4650000; Winstoun slims blue коробок 339, блоків 16950, пачок 169500, сигарет 3390000; Chesterfild коробок 96, блоків 4800, пачок 48000, сигарет 151320; Lucky strike коробок 316, блоків 15800, пачок 158000, сигарет 3160000; Rothmans of London коробок 388, блоків 19400, пачок 194000, сигарет 3880000; Mustang silver коробок 184, блоків 9200, пачок 92000, сигарет 184000; NZ Gold коробок 304, блоків 15200, пачок 152000, сигарет 3040000; "Прима" класична коробок 756, пачок 472500, сигарет 9450000; Sobranie superslims коробок 833, блоків 41650, пачок 416500, сигарет 8330000; Sobranie evolve gold коробок 84, блоків 4200, пачок 42000, сигарет 840000; «Kent crustal» коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 200000; «Прима без фільтру» коробок 100, пачок 62500, сигарет 1250000; Luki Strike коробок 70, блоків 3500, пачок 35000, сигарет 700000; Сamel коробок 174, блоків 8700, пачок 87000, сигарет 1740000; Man коробок 850, блоків 42500, пачок 425000, сигарет 8500000; Winstoun коробок 650, блоків 32500, пачок 325000, сигарет 6500000; JM коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; Dandy коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; GM RED коробок 77, блоків 938950, пачок 389500, сигарет 7790000; Plaisir superslims коробок 390, блоків 19500, пачок 195000, сигарет 3900000; GM black коробок 475, блоків 23000, пачок 237500, сигарет 4750000; Dandi Black коробок 18, блоків 900; пачок 9000, сигарет 180000; Dandi superslims коробок 1044, блоків 52200, пачок 522000, сигарет 10440000; Mustang silver коробок 1622, блоків 81100, пачок 811000, сигарет16220000; Dendi blak коробок 32, блоків 1600, пачок 16000, сигарет 320000, в загальній кількості 11113 коробок, 512100 блоків, 5358500 пачок, 114995320 сигарет;
- 74 картоні коробки, в яких знаходяться тютюнові вироби, а саме сигарети торгових марок в асортименті котрі були виявлені в ході обшуку в загальній кількості 74 картонних коробок, 3700 блоків, 37000 пачок 740000 пачок;
- мобільний телефон червоного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_3 , imei_2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_6 , imei_2: НОМЕР_7 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Iphone, imei: НОМЕР_9 , який знаходиться в червоному чохлі з написом Live inn Levi's;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung imei: НОМЕР_10 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_11 та який знаходиться в чохлі чорного кольору;
- ноутбук сірого кольору Vinga, SN: S140092001856 та зарядний пристрій до нього;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 та 6 ключів.
Всі вищевказані речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 клопотання про накладення арешту на майно підтримали, просили задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні, зазначили, що майно, на яке вони просять накласти арешт визнано речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні повідомив, що вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz, модель Atego 1528, д.н.з. НОМЕР_1 , належить йому, коробки, які були в автомобілі не належать йому, просив не накладати арешт на транспортний засіб.
Вислухавши думку детектива, прокурора, власника майна, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 про визнання вилученого майна речовим доказом та передачу його на зберігання від 06.02.2023 року автомобіль та речі, на які детектив просить накласти арешт, визнано речовими доказами.
Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідаєвимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його часткового задоволення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання містить правові підстави для накладення арешту на майно, є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
При цьому, відсутні підстави накладення арешту на майно шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме: на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 та 6 ключів, вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz, модель Atego 1528, д.н.з. НОМЕР_1 , vin. НОМЕР_2 , оскільки не доведена необхідність такого втручання у власність володільця зазначеного майна для кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку від 26.01.2023 року за адресою: м. Київ, вул. О. Бальзака, буд. 3-Б, а саме на: вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz, модель Atego 1528, д.н.з. НОМЕР_1 , vin. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 та 6 ключів, шляхом заборони відчуження.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку від 26.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на тютюнові вироби, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування:
- Mustang коробок 141, блоків 7050, пачок 70500, сигарет 1410000; Bandy коробок 35, блоків 1750, пачок 17500, сигарет 350000; Marlboro коробок 133, блоків 6650, пачок 66500 , сигарет 1330000; сamel коробок 155, блоків 7750, пачок 77500, сигарет 1550000; Прима коробок 42, блоків 2100, пачок 21000, сигарет 420000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000 , сигарет 280000; Mustang demi коробок 28, блоків 1400, пачок 14000, сигарет 280000; Rotmans коробок 90, блоків 4500, пачок 45000, сигарет 900000, в загальній кількості сигарет 624 коробки, 31200 блоків, 312000 пачок, 6240000 сигарет.
- 11113 картонних коробок, в яких поміщено тютюнові вироби, Rothmans коробок 58, блоків 2900, пачок 29000, сигарет 580000; NZ black коробок 439, блоків 21950, пачок 439000, сигарет 8780000; Kent Kristal коробок 238, блоків 11900, пачок 119000, сигарет 2380000; Marlboro toich коробок 289, блоків 14450, пачок 144500, сигарет 2890000; LM loft коробок 465, блоків 23250, пачок 232500, сигарет 4650000; Winstoun slims blue коробок 339, блоків 16950, пачок 169500, сигарет 3390000; Chesterfild коробок 96 , блоків 4800, пачок 48000, сигарет 151320; Lucky strike коробок 316, блоків 15800, пачок 158000, сигарет 3160000; Rothmans of London коробок 388, блоків 19400, пачок 194000, сигарет 3880000; Mustang silver коробок 184, блоків 9200, пачок 92000, сигарет 184000; NZ Gold коробок 304, блоків 15200, пачок 152000, сигарет 3040000; "Прима" класична коробок 756, пачок 472500, сигарет 9450000; Sobranie superslims коробок 833, блоків 41650, пачок 416500, сигарет 8330000; Sobranie evolve gold коробок 84, блоків 4200, пачок 42000, сигарет 840000; «Kent crustal» коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 200000; «Прима без фільтру» коробок 100, пачок 62500, сигарет 1250000; Luki Strike коробок 70, блоків 3500, пачок 35000, сигарет 700000; Сamel коробок 174, блоків 8700, пачок 87000, сигарет 1740000; Man коробок 850, блоків 42500, пачок 425000, сигарет 8500000; Winstoun коробок 650, блоків 32500, пачок 325000, сигарет 6500000; JM коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; Dandy коробок 40, блоків 2000, пачок 20000, сигарет 400000; GM RED коробок 77, блоків 938950, пачок 389500, сигарет 7790000; Plaisir superslims коробок 390, блоків 19500, пачок 195000, сигарет 3900000; GM black коробок 475, блоків 23000, пачок 237500, сигарет 4750000; Dandi Black коробок 18, блоків 900; пачок 9000, сигарет 180000; Dandi superslims коробок 1044, блоків 52200, пачок 522000, сигарет 10440000; Mustang silver коробок 1622, блоків 81100, пачок 811000, сигарет16220000; Dendi blak коробок 32, блоків 1600, пачок 16000, сигарет 320000, в загальній кількості 11113 коробок, 512100 блоків, 5358500 пачок, 114995320 сигарет;
- 74 картоні коробки, в яких знаходяться тютюнові вироби, а саме сигарети торгових марок в асортименті, які були виявлені в ході обшуку в загальній кількості 74 картонних коробок, 3700 блоків, 37000 пачок 740000 пачок;
- мобільний телефон червоного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_3 , imei_2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Nomi imeil_1: НОМЕР_6 , imei_2: НОМЕР_7 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Iphone, imei: НОМЕР_9 , який знаходиться в червоному чохлі з написом Live inn Levi's;
- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung imei: НОМЕР_10 , в якому знаходиться SIM карта № НОМЕР_11 та який знаходиться в чохлі чорного кольору;
- ноутбук сірого кольору Vinga, SN: S140092001856 та зарядний пристрій до нього.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1