Справа № 459/380/23
Провадження № 1-кс/459/665/2023
13 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023142150000022 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
12.04.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №12023142150000022 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати т. в. о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку 30.01.2023 року та 31.01.2023 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); - руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18 год. 00 хв. 30.01.2023 року по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ; - відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18 год. 00 хв. 30.01.2023 року по час надання доступу до інформації; - фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18 год. 00 хв. 30.01.2023 року по час надання доступу до інформації; - інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 18 год. 00 хв. 30.01.2023 року по час надання доступу до інформації.
В його обґрунтування послалася на те, що 02.02.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідома особа, діючи під вигаданим приводом продажу пального, увійшовши в довіру до заявника, шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 14 468 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході проведення досудового розслідування було вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Під час вивчення вилучених документів було встановлено, що грошові кошти із вказаної картки, в подальшому були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: 30.01.2023 року о 18 год. 43 хв. - 3 150 гривень, 30.01.2023 року о 18 год. 53 хв. - 3 800 гривень, 31.01.2023 року о 13 год. 52 хв. - 6 980 гривень. Зазначає, що фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 30.01.2023 року та 31.01.2023 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід вважати банківською таємницею. Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавачем СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142150000022 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні встановлено, що 30.01.2023 близько 18:00 год. що невідома особа діючи під вигаданим приводом продажу пального, увійшовши в довіру до заявника, шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 14 468 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .
З протоколу допиту потерпілого від 07.02.2023 слідчим суддею встановлено, що30.01.2023 на мобільний телефон потерпілого надійшло приватне повідомлення про можливість купівлі пального за зниженою ціною. Після цього на мобільний телефон до ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником відділу продажу пального та повідомила, про можливість купівлі пального за зниженою ціною. Вказаною пропозицією ОСОБА_9 зацікавився та повідомив невідомій особі, що бажає замовити 50 літрів бензину по ціні 44 грн./л та 50 літрів газу по ціні 22 грн./л. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло приватне повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_4 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 3 305 гривень за пальне. Після вказаної оплати на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло повідомлення про те, що мінімальне замовлення палива 220 літрів. Після цього до ОСОБА_9 знову зателефонувала невідома особа з якою потерпілий спілкувався попередньо та повідомила, що необхідно дозамовити ще 60 літрів бензину та 60 літрів газу для мінімального замовлення. Отримавши дане повідомлення ОСОБА_9 додатково перерахував 3 965 гривень на картку № НОМЕР_4 . На наступний день 31.01.2023 року до потерпілого знову зателефонувала невідома особа з якою попередньо спілкувався щодо замовлення пального та повідомила, що вийшло непорозуміння та мінімальне замовлення пального становить по 220 літрів бензину та 220 літрів газу і потрібно зробити замовлення пального до вказаної кількості. ОСОБА_9 погодився та перерахував за решту пального грошові кошти в сумі 7 270 гривень на рахунок № НОМЕР_4 . 01.02.2023 року особа яка продавала пальне повторно телефонувала до ОСОБА_9 та повідомляла, що у їхній базі стався збій тому замовлення ОСОБА_9 не оброблене і потрібно зробити аналогічне замовлення і перерахувати грошові кошти у тій самій сумі, яку попередньо вже перерахував, але потерпілий більше жодних грошей не перераховував.
З матеріалів клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування було вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.
З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 30.01.2023 по 23.03.2023 слідчим суддею встановлено, що грошові кошти із вказаної картки, в подальшому були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: 30.01.2023 року о 18 год. 43 хв. - 3 150 гривень, 30.01.2023 року о 18 год. 53 хв. - 3 800 гривень, 31.01.2023 року о 13 год. 52 хв. - 6 980 гривень.
Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з'ясування обставин справи, що мають важливе значення для даного кримінального провадження
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, дізнавачем у клопотанні не вказано повний номер рахунку, а вказано лише частину цифр від нього, що дасть змогу здійснити доступ до необмеженого числа банківських рахунків інших осіб, що становить охоронювану законом таємницю, що слідчий суддя вважає неправомірним втручанням та грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1