Справа № 583/1610/23
1-кс/583/502/23
"18" квітня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 12023200460000256 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
17.04.2023 року слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що вона 07.04.2023 року виявила крадіжку грошових коштів з її власної банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 107000 грн. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до крадіжки причетний неповнолітній ОСОБА_5 , 2007 року народження.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даного банку має банківську картку з номером № НОМЕР_1 на яку вона отримує соціальгу допомогу на своїх онуків, яким вона є опікуном. Потерпіла пояснила, що з вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 107000 грн.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація по якій знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200460000256 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці з № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.04.2023 року по 07.04.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відомостей про користувача банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки з № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив'язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 06.04.2023 року по 07.04.2023 року;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), якій належить банківська картка з № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.04.2023 року по 07.04.2023 року;
-за допомогою яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати IMEI телефонів з яких здійснювався вхід за період часу з 06.04.2023 року по 07.04.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць до 18.05.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1