Справа № 583/1704/23
1-кс/583/503/23
"18" квітня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 12023200460000247 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
17.04.2023 року слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 02.03.2023 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2023 року близько 12:30 під час спроби оформлення грошової допомоги з Польщі перейшовши за посиланням та вказавши всі анкетні дані після чого 01.03.2023 року ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів в сумі 13000 грн., які було списано з особового рахунку НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 , встановлено, що 17.02.2023 перебуваючи за місцем мешкання близько 12:30 мені в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , яка проживає в Полтавській області. В даному смс повідомленні було посилання на оформлення грошової допомоги від Польщі. Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 почала вводити особисті дані картки. Наразі ОСОБА_6 вказати номер введеної карти не може, оскільки згодом заблокувала її. Дана картка була для виплат. На карті не було грошових коштів. При введені особистих даних остання також ввела код картки та пароль. Відповідних смс, на дії потерпілої не надходили, за посиланням далі остання не перекидало, і тому вирішила вийти з даного сайту. З 17.02.2023 ніяких смс повідомлення, щодо оформлення допомоги від ОСОБА_7 не надходило.
01.03.2023 року зайшовши до дотатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів, які були на іншій банківській карті (картці якою користується лише ОСОБА_4 ), в сумі 13000 грн., вказати номер якої також не може, оскільки заблокувала і її, але дані дві карти були створені під особистим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після виявлення відсутності грошових коштів ОСОБА_6 зателефонувала знайомій ОСОБА_5 , від якої і прийшло повідомлення і вони повідомила, що то спам посилання, шахраї, та не можна переходити за посиланням, оскільки може бути зняття грошових коштів. Хто саме може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення потерпілій не відомо. На мобільному телефоні ніяких смс чи посилань не лишилося.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200460000256 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1)банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2)руху коштів по відкритих банків ських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 06.02.2023 року 00:00 по 18.02.2023 року 23:59 в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів;
3)відомостей по банківській картці на яку було здійснено переказ грошових коштів з відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу за 06.02.2023 року з 00:00 по 18.02.2023 року по 23:59;
4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із з відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA313052990000026205664798181на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу за 06.02.2023 року з 00:00 по 18.02.2023 року по 23:59, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників документів або роздруківок їх електронних примірників.
5)фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу за 06.02.2023 року з 00:00 по 18.02.2023 року по 23:59, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6)у разі перерахунку грошових коштів з відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах в період часу за 06.02.2023 року з 00:00 по 18.02.2023 року по 23:59;
7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу за 06.02.2023 року з 00:00 по 18.02.2023 року по 23:59 по відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць до 18.05.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1