Справа № 592/4920/23
Провадження № 1-кс/592/2109/23
18 квітня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480000766 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 27.12.2022 близько 18.00 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті "OLX", зв'язавшись із потерпілим, відправивши посилання через мобільний додаток «Телеграм», при переході за яким невстановлена особа викрала грошові кошти, які перебували на банківській картці, емітованої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , котрі були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7439,25 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму суму 7439,25 грн.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 14.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480000766 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_1 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2022 по 28.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;
- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання;
- фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у терміналах банку за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023.
Строк дії ухвали по 10.05.2023 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1