Справа № 592/4884/23
Провадження № 1-кс/592/2091/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023200480001136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 12.04.2023, близько 07:30 год., невстановлена особи, діючи в умовах воєнного стану, за невстановлених обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , 1991 р.н., шляхом перерахування частини з них в сумі 20 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
13.04.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12023200480001136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному банківському рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2023 по 12.04.2023, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, дати, точного часу, способу здійснення переказу, точної дати та місця зняття готівки, з наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- банківська справа клієнта - власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копія паспорта, копія ІПН, вказаний контактний номер телефону при відкритті банківського рахунку, копія анкети про відкриття рахунку;
- відомості про те, які банківські картки відкриті по рахунку № НОМЕР_2 .
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 26.05.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1