Справа № 591/5074/22
Провадження № 1-кс/591/1288/23
18 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022200000000153 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування проводиться за фактом того, що невстановлені особи незаконно розпорядилися товарами (предметами) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану, внаслідок чого до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надійшов легковий автомобіль Toyota Europe та вісім вантажівок з гуманітарним вантажем.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно розпорядились товарами (предметами) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану, внаслідок чого до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надійшов легковий автомобіль Toyota Europe та вісім вантажівок з гуманітарним вантажем, а також те, що автомобіль марки «NISSAN X-TRAIL», д.н.з. НОМЕР_1 до отримувача гуманітарної допомоги Сумської ОВА не надійшов. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000153 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42022200000000153, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно:
?Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 »;
?ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за період з 24.02.2022 по 18.04.2023, а саме до:
-податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;
-відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;
-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5) з відомостями про податкові зобов'язання та податковий кредит по контрагентам;
-реєстрів податкових накладних по контрагентам;
-документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариств, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2019 року по 18.04.2023;
-документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства;
-документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме: про дату відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1