Справа № 202/6546/23
Провадження № 1-кс/202/2932/2023
12 квітня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022040000000150 від 20.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255,
ч. 2 ст. 255 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_14 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню № 42022040000000150 від 20.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255,ч. 2 ст. 255 КК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_15 клопотання підтримав та пояснив, що за час досудового розслідування здійснено значну кількість слідчих та процесуальних дій, проте строк досудового розслідування завершується, а закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв'язку із тим, що в провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв'язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Захисник ОСОБА_12 заперечив проти задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, оскільки слідчі дії із його підзахисним не проводяться, у зв'язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав свого захисника.
Захисник ОСОБА_10 заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав свого захисника.
Захисник ОСОБА_11 заперечив проти задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, у зв'язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтримали свого захисника.
Підозрюваний ОСОБА_16 підтримав свого захисника, який надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник ОСОБА_13 заперечив проти задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, у зв'язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника.
Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Із клопотання вбачається, що 06.04.2023 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_17 винесена постанова про визначення підслідності у кримінальному провадженні №42022040000000150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307,
ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України за СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, приблизно на початку 2021 року (точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого об'єднання - злочинної організації - з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг якого обмежено - метамфетамін, який відноситься до наркотичних засобів та психотропних речовин, на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області.
Враховуючи значний попит на особливо небезпечні наркотичні засоби та прекурсори серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_8 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконному виготовленні психотропних речовин та їх фасування до згортків з полімерного матеріалу та фольги, а також сліппакетів, формуючи різні за розміром дози для подальшого незаконного збуту. Розфасовані таким чином психотропні речовини передаються із рук в руки особі, яка відповідає за їх збут, здійснення продажу із рук в руки, відповідно до територіального продажу, в містах Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області. У свою чергу, особа, яка виконує обов'язки «оператора», за допомогою засобів зв'язку, а саме абонентського номеру НОМЕР_1 , отримує замовлення від наркозалежних осіб стосовно збуту психотропних речовин, обіг якого обмежено - метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин, за ціною 200 гривень за одну «дозу», після чого в залежності від територіального знаходження наркозалежних осіб та кількості їх замовлення повідомляє про місцезнаходження збувача. У разі замовлення психотропних речовин через «закладку», після отримання підтвердження стосовно надходження грошових коштів, «оператор» повідомляє про місцезнаходження наркотичних засобів та психотропних речовин в одному із місць - «закладок» на території вищевказаних міст, куди їх попередньо поміщає «збувальник». В подальшому встановлено, що особою, яка виконує функції «оператора» є ОСОБА_6 .
У той же час для досягнення злочинного задуму ОСОБА_8 усвідомлював, що для реалізації його прямого умислу необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких обмежено, опій ацетильований - відноситься до наркотичних засобів, метамфетамін - відноситься до психотропних речовин, з метою матеріального збагачення. З цією метою ОСОБА_8 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , який на той час обіймав посаду інспектора відділення охорони адмінбудинків центру забезпечення ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тобто заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.
ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією.
Встановлено, що ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_24 організували виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою: с. Ярок, Кам'янського району Дніпропетровської області (координати GoogleMaps НОМЕР_2 ) для подальшого незаконного збуту на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області.
26.08.2022, приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_22 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, виконуючи обов'язки «збувача» отримав на «робочий» абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 замовлення від громадянина ОСОБА_25 на придбання психотропного засобу, обіг якого обмежено «метамфетамін».
Після отримання замовлення повідомив ОСОБА_25 , що останній зможе придбати «дозу» вищевказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено за 250 гривень, біля блок-поста у м. Верхівцеве.
Слідуючи вищевказаним умовам, ОСОБА_25 того ж дня о 10:50 годині прибув до блок-поста, який знаходиться у м. Верхівцеве, де його вже чекав ОСОБА_22 . В ході зустрічі останній отримав 500 гривень та одразу передав два пакунки з полімерного матеріалу, в якому знаходилась речовина білого кольору, масою 0,0529 г, 0,0500 г, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-22/27916-НЗПРАП від 02.12.2022, містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0288 г, 0,0311 г відповідно.
Також, 23.12.2022, приблизно о 15:33 годині, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Жовті Води, виконуючи обов'язки «оператора», отримав на «робочий» абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 замовлення від громадянина ОСОБА_26 на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін».
У ході телефонної розмови, продовжуючи вчиняти дії, направлені на реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи на досягнення спільного злочинного умислу, умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_26 , що останній може придбати «дозу» вищевказаної психотропної речовини, обіг якого обмежено «метамфетамін», біля спортивного майданчика, який знаходиться біля будинку №4 по вулиці Івана Богуна у місті Жовті Води.
Слідуючи вищевказаним умовам, ОСОБА_26 того ж дня, близько 15:41 години, прибув до спортивного майданчика, який знаходиться біля будинку №4 по вулиці Івана Богуна у місті Жовті Води, де знаходився ОСОБА_18 та ОСОБА_4 .
В ході зустрічі ОСОБА_4 отримав 400 гривень та одразу передав два пакунка з полімерного матеріалу, в якому знаходилась речовина білого кольору, масою 0,0696 г, 0,0911 г, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-22/41021-НЗПРАП від 23.01.2023, містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежений. Маса метамфетаміну становить 0,0535 г, 0,0682 г.
Також встановлено, що ОСОБА_6 отримує наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшої передачі їх відповідальним за регіони особам за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також даному громадянину належить квартира за адресою: АДРЕСА_2 , в якій також можуть бути наявні наркотичні засоби та психотропні речовини.
Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких обмежено на території міст: Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації ОСОБА_8 під час підбору вказаних осіб враховував їхні особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліни у ній.
Створена організатором - ОСОБА_8 та співорганізатором - ОСОБА_6 на тривалий період часу злочинна організація характеризувалась:
-стабільністю і згуртованістю свого складу;
-розробкою та узгодженням планів та методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-наявністю загально-визначених правил поведінки;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
-чіткою ієрархією;
-усуненням конкуренції на території вищезазначених міст Дніпропетровської області в сфері незаконного обігу психотропних речовин.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_8 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.
19.02.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
На даний час, з метою завершення досудового розслідування
у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину;
-отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні з 05.04.2023 року та 06.04.2023 року, та на даний час не отримано в зв'язку з їх дослідженням;
-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД;
-оглянути та дослідити вилучені в ході обшуків об'єкти;
-отримати тимчасові доступи до речей і документів, які знаходяться в банківських установах та організаціях;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, є: 1) матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СУ ГУНП в Дніпропетровській області лише 06.04.2023 року; 2) неможливість закінчити проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, через завантаженість експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України через введення воєнного стану у державі; 3) неможливість отримати та розсекретити матеріали НСРД.
Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, визначення відповідної кваліфікації дій підозрюваних, а також складання обвинувального акта.
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.04.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв'язку із винятковою складністю вказаного кримінального провадження та необхідністю отримання результатів 8-ох судових висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та прекурсорів, а також розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД відносно підозрюваних осіб та звернутися до суду з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в банківських установах та організаціях, а також виконати вимоги ст.290 КПК України.
У результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема після долучення висновків призначених судових експертиз та матеріалів, що стали підставою для їх проведення, виконання інших необхідних слідчих (розшукових) дій, будуть отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.
Відповідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Зважаючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, у зв'язку з необхідністю виконання зазначених прокурором слідчих (розшукових) та процесуальних дій й неможливістю закінчити досудове розслідування без них у передбачений законом строк, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42022040000000150 від 20.05.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 19 серпня 2023 року, в строк якого не входить відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1