Справа № 211/2156/23
Провадження № 1-кс/211/514/23
17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000372 від 04.04.20223 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
10.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720000372 від 04.04.20223 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч.4 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041720000372 від 04.04.20223 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч.4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що 03.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.03.2023 о 16:59 годині невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України No64/2022 від 24.02.2022, таємно шляхом незаконної транзакції викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО №4680 від 03.04.2023)
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку по картці Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMABWFC10074007617 від 12.08.2021 відповідно до якого 19.03.2023 з карткового рахунку ОСОБА_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 14956 гривень, який ОСОБА_4 не здійснювала та дану операцію не підтверджувала. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000372 від 04.04.20223 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику за її довіреністю, тимчасовий доступ до документів :
- відомостей щодо руху коштів за рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMABWFC10074007617 від 12.08.2021 в період з 18.03.2023 до 25.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMABWFC10074007617 від 12.08.2021.
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMABWFC10074007617 від 12.08.2021 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, повідомити слідчого відділення №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1