Справа№487/108/23
Провадження №1-кс/487/965/23
Іменем України
17.04.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією
у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62022150010000556 від 03.10.2022 року про арешт майна,
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 62022150010000556, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, розміщені на банківських картках та рахунках клієнта ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 .
У клопотанні зазначено наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022150010000556 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР є матеріали ТУ ДБР у м. Миколаєві за результатами розгляду звернення матроса ОСОБА_5 , інших анонімних звернень та матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кримінального правопорушення, вчиненого військовослужбовцем військової служби за контрактом - командиром взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 головним сержантом ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня по серпень 2022 року військовослужбовець військової служби за контрактом - командир взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 головний сержант ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи у місцях дислокації підрозділу військової частини на території Миколаївської та Одеської областей, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, систематично перевищував свої службові повноваження, вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вимагаючи шляхом застосування насильства та одержуючи від підлеглих військовослужбовців строкової служби військової частини НОМЕР_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів готівкою та шляхом перерахування з використанням мобільного застосунку «Приват24» на власні карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму більше 600 000 грн.
Так, в період з 15.04.2022 по 22.08.2022 ОСОБА_4 , проходячи військову службу на посаді командира взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у військовому званні «головний сержант», будучи службовою особою, перебуваючи у тимчасових місцях дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_7 , а саме: в АДРЕСА_1 району) Одеської області; в смт. Овідіополь Одеського району (раніше - Овідіопольського району) Одеської області; в с. Петрівка Новобузької територіальної громади Баштанського району (раніше - Новобузького району) Миколаївської області, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище, в умовах воєнного стану вимагав та одержав від підлеглого матроса ОСОБА_5 , який проходив військову службу на посаді начальника ремонтної майстерні речового майна цього ж взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 240 054,04 гривень, з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його прав, в результаті чого потерпілому ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є значною шкодою.
Крім того, 26.05.2022 о 16 год. 55 хв. ОСОБА_4 , проходячи військову службу на посаді командира взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у військовому званні «головний сержант», перебуваючи у тимчасовому місці дислокації підрозділу взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у АДРЕСА_1 , попрохав та одержав від підлеглого матроса ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 6 025,31 гривень за не вчинення в його інтересах дій, з використанням наданого службового становища, щодо не ініціювання проведення відносно останнього службового розслідування за фактом порушення військової дисципліни, не накладення за його результатами дисциплінарного стягнення та не створення штучних перешкод під час проходження ОСОБА_6 військової служби у військовій частині НОМЕР_7 .
Крім того, в період з 22.06.2022 по 28.06.2022 ОСОБА_4 , проходячи військову службу на посаді командира взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у військовому званні «головний сержант», перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи повторно, попрохав та одержав неправомірну вигоду за наступних обставин, а саме: 22.06.2022 о 21 год. 29 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 3 000 гривень за не притягнення до відповідальності; 22.06.2022 о 21 год. 29 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 7 000 гривень за надання звільнення; 22.06.2022 о 21 год. 34 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_6 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 22.06.2022 о 21 год. 34 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_8 в сумі 7 524,83 гривень за надання звільнення; 22.06.2022 о 21 год. 35 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 24.06.2022 о 07 год. 40 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_8 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 24.06.2022 о 07 год. 58 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_6 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 25.06.2022 о 08 год. 33 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_9 в сумі 12 025,25 гривень за надання звільнення; 27.06.2022 о 14 год. 36 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 16 000 гривень за надання звільнення; 28.06.2022 о 13 год. 35 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 16 506,41 гривень за надання звільнення.
Після чого, в період з 08.07.2022 по 01.08.2022 головний сержант ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Миколаївка Овідіопольської територіальної громади Одеського району (раніше - Овідіопільського району) Одеської області, діючи повторно, попрохав та одержав неправомірну вигоду за наступних обставин, а саме: 08.07.2022 о 21 год. 04 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_6 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 28.07.2022 о 14 год. 05 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_8 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 28.07.2022 о 14 год. 22 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 28.07.2022 о 15 год. 23 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 40 024,01 гривень за не притягнення до відповідальності; 28.07.2022 о 15 год. 23 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_11 в сумі 40 024,01 гривень за не притягнення до відповідальності; 28.07.2022 о 16 год. 05 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 28.07.2022 о 16 год. 18 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_11 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 30.07.2022 о 10 год. 37 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 30.07.2022 о 10 год. 38 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_8 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 30.07.2022 о 10 год. 48 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_7 в сумі 7 025,29 гривень за надання звільнення; 31.07.2022 об 11 год. 27 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 20 026,03 гривень за надання звільнення; 31.07.2022 об 11 год. 37 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 10 025,06 гривень за надання звільнення; 31.07.2022 о 14 год. 33 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_6 в сумі 14 025,25 гривень за надання звільнення; 01.08.2022 о 14 год. 47 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_9 в сумі 8 024,88 гривень за надання звільнення; 01.08.2022 о 14 год. 48 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_12 в сумі 14 000 гривень за надання звільнення.
Після чого, в період з 25.08.2022 по 27.08.2022 головний сержант ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Одеса, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, попрохав та одержав неправомірну вигоду за наступних обставин, а саме: 25.08.2022 о 07 год. 32 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_13 в сумі 20 000 гривень за надання звільнення; 25.08.2022 о 07 год. 35 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_10 в сумі 10 025,06 гривень за надання звільнення; 25.08.2022 о 07 год. 35 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_11 в сумі 10 105,26 гривень за надання звільнення; 27.08.2022 о 09 год. 03 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_11 в сумі 3819,10 гривень за не створення штучних перешкод під час проходження військовослужбовцем військової служби та надання у подальшому звільнення; 27.08.2022 о 09 год. 09 хв. від підлеглого матроса ОСОБА_8 в сумі 7 025,29 гривень за не створення штучних перешкод під час проходження військовослужбовцем військової служби та надання у подальшому звільнення.
За таких обставин, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, попрохав та одержав неправомірну вигоду в загальній сумі 385 508,74 гривень.
Крім того, в період з 01.04.2022 по 25.08.2022 ОСОБА_4 , проходячи військову службу на посаді командира взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у військовому званні «головний сержант», прийнявши до виконання в квітні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, однак не пізніше 30.04.2022 року, наказ командира військової частини НОМЕР_7 , яким йому доведено про заборону надавати дозволи на період дії воєнного стану у зв'язку з повною бойовою готовністю підрозділів військової частини на звільнення військовослужбовцям з постійного та тимчасових місць розташування військової частини НОМЕР_7 , у період з 22.06.2022 по 25.08.2022, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди від підлеглих військовослужбовців взводу матеріального забезпечення, військової частини НОМЕР_7 , порушуючи військову дисципліну, вчинив дії, які наказ прямо забороняв та перебуваючи: 22.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 27.06.2022, 28.06.2022 в смт. Овідіополь Одеського району (раніше - Овідіопольського району) Одеської області, 08.07.2022, 28.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022 в АДРЕСА_2 , 25.08.2022 в АДРЕСА_3 , надав підлеглим військовослужбовцям строкової військової служби матросам ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на звільнення з тимчасових місць дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_7 , чим не виконав наказ командира військової частини НОМЕР_7 про заборону на період дії воєнного стану у зв'язку з повною бойовою готовністю підрозділів військової частини надавати дозволи на звільнення військовослужбовцям з постійного та тимчасових місць розташування військової частини НОМЕР_7 .
Крім того, ОСОБА_4 , на початку вересня 2022 року, не пізніше 09.09.2022, під час проходження військової служби в умовах воєнного стану на посаді командира взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 у військовому званні «головний сержант», будучи військовою службовою особою, перебуваючи у тимчасовому місці дислокації взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_7 на території загальноосвітньої школи у АДРЕСА_3 , застосував насильство щодо підлеглого, а саме стоячи обличчя до обличчя завдав один удар кулаком правої руки в область 2/3 лівого плеча зпереду матроса ОСОБА_5 , чим спричинив тілесні ушкодження, які відносяться до легких тілесних ушкоджень. Після цього головний сержант ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого, застосував насильство щодо підлеглого, а саме стоячи позаду наніс удар кулаком правої руки в область правого передпліччя матроса ОСОБА_5 , завдавши йому фізичного болю та страждання.
Протиправні дії ОСОБА_4 було припинено військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 .
06.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України накладається арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Санкціями ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
Крім того, потерпілим ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на суму 242 591,12 грн.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
22.02.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у володільця Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71 вилучено на компакт-диску та оглянуто документи щодо обслуговування АТ КБ «ПРИВАТБАНК» клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , наступних банківських карток та рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як видно з матеріалів клопотання, першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022150010000556 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
06.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Санкціями ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62022150010000556 від 03.10.2022 року про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, що розміщені на банківських картках та рахунках клієнта ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1