іменем України
Справа № 126/150/23
Провадження № 1-кс/126/352/2023
"13" квітня 2023 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000416 від 21.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 20.12.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.12.2021 невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у сумі 30000 гривень, які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2021 за № 12021025100000416.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що 20.12.2021 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті «OLX», він знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21099 вартість якого становила 30000 грн. та відразу ж зателефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 , на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_4 , де під час телефонної розмови чоловік представився на ім'я ОСОБА_5 та під час домовленості з ним про придбання ним автомобіля ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати передоплату в сумі 5000 грн. відправивши на його мобільний номер, а саме додаток «Вайбер» фото паспорту на ім'я ОСОБА_6 , який зареєстрований в м.Бершадь Гайсинський район Вінницька область, отримавши особисті дані продавця, ОСОБА_4 погодився перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн.
Цього ж дня 20.12.2021 близько 12 год. 22 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою смт.Чечельник, вул.Героїв Майдану перераховуючи грошові кошти в сумі 5000 грн. на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 не вдалося здійснити операцію, тому він вирішив перевірити та ввівши меншу суму а саме, 1000 грн., після чого операція пройшла успішно. Потім через 5 хв. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4004,87 грн. на цю ж саму картку № НОМЕР_1 . Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів він зателефонував до ОСОБА_5 , який під час телефонної розмови підтвердив отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів та повідомив, що на даний час знаходиться в лікарні зі своєю дружиною, та коли вирішить всі питання з лікарем, по домовленості ОСОБА_5 виїде до місця проживання ОСОБА_4 на огляд ним автомобіля, так як приїхати до ОСОБА_5 в м.Крижопіль в ОСОБА_4 не було можливості. Потім ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн., на що він погодився та 20.12.2021 о 12 год. 39 хв. перерахував кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Не дочекавшись телефонного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 , який повідомив йому, що вже їде в дорозі. Через деякий час на мій мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 із іншого мобільного номеру НОМЕР_5 та під час розмови він попросив його перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн., пояснивши, що йому потрібні кошти на придбання ліків для його дружини, яка перебуває в лікарні, на що ОСОБА_4 погодився та 20.12.2021 о 12. год. 53 перерахував кошти в сумі 3980 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та попросив ще перерахувати кошти в сумі 5000, так як йому не вистачає коштів на ліки, на що ОСОБА_4 погодився та 20.12.2021 о 14 год. 28 хв. він перерахував кошти в сумі 5174 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Потім зателефонував ОСОБА_5 та сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував 15 000 грн. для повної сплати коштів вартості автомобіля, та запевнивши його, що скоро буде в с.Жабокричка Гайсинського району Вінницької області, де ОСОБА_4 проживає також повідомив, що на даний час він проїжджає м.Ладижин, тому ОСОБА_4 погодився та 20.12.2021 о 15 год. 54 хв. перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. на вказаний ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 .
Згідно отриманої ухвали №126/150/23 від 02.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 15148,00 грн. були зараховані п'ятьма платежами а саме: 20.12.2021 о 12:22:33 в сумі 995, 00 грн.; 20.12.2021 о 12:25:27 в сумі 4004,87, 00 грн.; 20.12.2021 о 12:43:14 в сумі 995, 00 грн.; 20.12.2021 о 12:57:46 в сумі 3980,00 грн. та 20.12.2021 о 14:32:08 в сумі 5174,00 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім'я ОСОБА_7 . Після чого 20.12.2021 о 13:57:38 грошові кошти в сумі 9000,00 грн. було перераховано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 та з якої 20.12.2021 о 14:02:54 було перераховано кошти в сумі 9000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 та 20.12.2021 16:27:34 решта грошових коштів в сумі 5000, 00 грн. була перерахована на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 15000,00 грн. були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 видана на ім'я ОСОБА_8 з якої 20.12.2021 о 16:19:50 було перераховано грошові кошти в сумі 15000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунках з карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття; повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані картки; рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000416 від 21.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 18.12.2021 року по 25.01.2022.
Зобов'язати зазначеного керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані картки; рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 18.12.2021 року по 25.01.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1