Справа № 752/4607/23
Провадження №1-кс/752/2482/23
06.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000301 від 21.03.2020, слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
№ 12020000000000301 від 21.03.2020, слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до:
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття казначейського рахунку № НОМЕР_4 ;
-оригіналів документів (за період з 01.09.2021 по дату надання інформації), як наданих уповноваженими особами вказаного підприємства, так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких здійснювались розрахунки та перерахування коштів з казначейського рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; договори купівлі-продажу (контракти), зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі; роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування грошових коштів по вказаному вище рахунку (дата і час з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції, інші наявні дані);
-виписок про рух грошових коштів по казначейському рахунку
№ НОМЕР_4 в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.09.2021 по 23.03.2023, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо); документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення оплат вказаними підприємствами, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 12020000000000301 від 21.03.2020, слідчий СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000301 від 21.03.2020, слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000301 від 21.03.2020, слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до:
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття казначейського рахунку № НОМЕР_4 ;
-оригіналів документів (за період з 01.09.2021 по дату надання інформації), як наданих уповноваженими особами вказаного підприємства, так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких здійснювались розрахунки та перерахування коштів з казначейського рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; договори купівлі-продажу (контракти), зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі; роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування грошових коштів по вказаному вище рахунку (дата і час з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції, інші наявні дані);
-виписок про рух грошових коштів по казначейському рахунку
№ НОМЕР_4 в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.09.2021 по 23.03.2023, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо); документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення оплат вказаними підприємствами, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: