Постанова від 06.04.2023 по справі 752/3616/23

Справа № 752/3616/23

Провадження №:

УХВАЛА

06.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000558 від 28.07.2022, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000558 від 28.07.2022, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкритих рахунків:

1)ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків вказаного підприємства;

2)ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

3)ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

4)ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

5)ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) №№НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

6)ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ) №№НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

7)ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

8)ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_22 та НОМЕР_23 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

9)ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_26 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

10)ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_28 та НОМЕР_29 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

11)ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

12)ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

13)ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

14)ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_36 ) №НОМЕР_37 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

15)ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_39 та НОМЕР_39 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

16)ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_41 та НОМЕР_42 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

17)ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

18)ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_46 та НОМЕР_47 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

19)ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_48 ) №НОМЕР_49 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

20)ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_50 ) №НОМЕР_51 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

21) ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_52 ) №№ НОМЕР_53 та НОМЕР_54 та інші рахунки в т.ч. як фізичної особи;

22)ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

23)ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_57 ) №НОМЕР_58 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

24)ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи;

25)ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 та інших відкритих рахунків в т.ч. як фізичної особи, в період часу з 01.01.2019 по 31.03.2023, а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;

- виписок з IP адресами та назвами віддалених комп'ютерних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та електронному носіях.

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зафіксована за допомогою камер фото-, відео-спостереження, для ідентифікації таких осіб.

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання рахунків.

ІІ. Відносно банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , а саме:

- інформація щодо власників вказаних вище карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім'я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

-рух коштів по вказаних вище карткових рахунках, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12022100000000558 від 28.07.2022, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000558 від 28.07.2022, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 12022100000000558 від 28.07.2022, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкритих рахунків: