Справа № 944/5193/22
Провадження №1-кс/944/298/23
14.04.2023 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яворові клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за № 12022141350000694, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України,
встановив:
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП поліції у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про накладення арешту у вказаному кримінальному провадженні, а саме просить накласти арешт на: ноутбук марки «ASUS» моделі X5413, із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Lenovo» моделі 81N3, із зарядним пристроєм до нього; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, від 12 липня 2022 року на 2-х аркушах, з підписами ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; аркуш паперу з роздрукованим чорно-білим фото чоловіка з дитиною; два незаповнених бланки «Особиста медична книжка» серії ААМ № 580307 та серії ААМ № 580305; ноутбук марки «HP» моделі 15-dw0007ua, із зарядним пристроєм до нього, у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування ними. Місцем зберігання речових доказів, визначити камеру зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: Львівська область, м. Яворів вул. Івана Франка, 16.
На обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за № 12022141350000694, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2022 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого вбачається, що група осіб організували незаконне переправлення через державний кордону України осіб чоловічої статті - військовозобов'язаних громадян України, віком від 18-60 років, яким під час дії правового режиму воєнного стану, обмежено виїзд з території України, шляхом внесення неправдивих відомостей в базу даних «ШЛЯХ», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, чим сприяють вищевказаним особам у незаконному перетину державного кордону України через міжнародні пункти пропуску в межах Яворівського районну Львівської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являючись фізичною особою - підприємцем, код платника податків НОМЕР_1 , маючи ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажним автомобільним транспортом, та має право реєструвати осіб чоловічої статті у відповідній інформаційній системі «ШЛЯХ», адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою виконання умов перетину державного кордону України.
12 квітня 2023 року, в період часу з 09:17 год до 11:25 год, на підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного суду від 06 квітня 2023 року, було проведено обшук приміщені офісу № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_9 , в якому здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» моделі X5413, із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Lenovo» моделі 81N3, із зарядним пристроєм до нього; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, від 12 липня 2022 року на 2-х аркушах, з підписами ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; аркуш паперу з роздрукованим чорно-білим фото чоловіка з дитиною; два незаповнених бланки «Особиста медична книжка» серії ААМ № 580307 та серії ААМ № 580305; ноутбук марки «HP» моделі 15-dw0007ua, із зарядним пристроєм до нього.
12 квітня 2023 року постановою старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 вилучені в ході проведення обшуку в офісі АДРЕСА_2 , вищевказані речі визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх знищення та відчуження, враховуючи те, що вилученні речі є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди їх вчинення та використовувались як засоби і знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також у зв'язку з необхідністю призначення з вилученими речами ряду судових експертиз, виникла необхідність накладення на них арешту.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав, викладених в ньому, просили клопотання задовольнити.
Представник володільця майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання, зазначивши, що є підстави для проведення з ним відповідних слідчих дій. Водночас, вказав, що вживатиме в заходів в межах законодавства для найшвидшого повернення цього майна законному володільцю, оскільки працівники правоохоронних органів вилучили всі технічні засоби, з допомогою яких ФОП ОСОБА_7 здійснює підприємницьку діяльність, що фактично унеможливлює подальше здійснення такої діяльності.
заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представника володільця майна, оцінивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за № 12022141350000693, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає, що воно подано з додержанням вимог встановлених ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, доводи клопотання є обґрунтованими і відповідають потребами досудового слідства, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно підстави, та доводи надані представником ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_10 , на думку слідчого судді, є недостатніми та не дають можливості встановити, що немає жодної потреби та підстав в накладенні арешту на перелічені в клопотанні слідчого речі.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна з підстав, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, по суті є собою формою забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Також, слід зазначити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 кримінального процесуального кодексу України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Тобто, після проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні, власник майна може подати клопотання про скасування арешту майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Керуючись ст. ст. 170 -174 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт увигляді заборони відчуження, розпорядження та користування на: ноутбук марки «ASUS» моделі X5413, із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Lenovo» моделі 81N3, із зарядним пристроєм до нього; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, від 12 липня 2022 року на 2-х аркушах, з підписами ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; аркуш паперу з роздрукованим чорно-білим фото чоловіка з дитиною; два незаповнених бланки «Особиста медична книжка» серії ААМ № 580307 та серії ААМ № 580305; ноутбук марки «HP» моделі 15-dw0007ua, із зарядним пристроєм до нього.
Місцем зберігання речових доказів, а саме: ноутбука марки «ASUS» моделі X5413, із зарядним пристроєм до нього; ноутбука марки «Lenovo» моделі 81N3, із зарядним пристроєм до нього; форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, від 12 липня 2022 року на 2-х аркушах, з підписами ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; аркуша паперу з роздрукованим чорно-білим фото чоловіка з дитиною; двох незаповнених бланків «Особиста медична книжка» серії ААМ № 580307 та серії ААМ № 580305; ноутбука марки «HP» моделі 15-dw0007ua, із зарядним пристроєм до нього, визначити камеру зберігання речових доказів Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській областіза адресою: Львівська область, м. Яворів, вул. Івана Франка, 16.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1