Справа № 464/1079/23
пр.№ 1-кс/464/384/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 квітня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12023142410000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12023142410000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 38, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналу договору купівлі-продажу від 23 лютого 2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №3-169, на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 32 кв.м, житлова площа 13,4 кв.м, а також інших документів, які були надані для укладення вказаного договору, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Виконання ухвали суду просила покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та на старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142410000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 38, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що невідомі особи 23.11.2022 та 08.12.2022, представившись ОСОБА_5 , надали державному нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені документи, а в подальшому від імені потерпілої здійснили відчуження нерухомого майна шляхом укладення договору купівлі-продажу від 23 лютого 2023 року, зареєстрваного в реєстрі за №3-169, що належало на праві власності ОСОБА_5 , а саме квартири АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_8 . Вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.
Враховуючи вищевказане, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, у зв'язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).
Старший слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 вказаного Закону реєстраційна справа - це сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.
Крім цього, згідно з п. 3 Глави 7 Розділу І Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об'єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Відповідно до п. 1.1 Глави 2 Розділу ІІ Наказу Правочини щодо відчуження та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується або заставляється, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку, та у передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують. У разі посвідчення правочинів щодо відчуження та застави нерухомого майна, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документи, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно, не подаються.
Відповідно до п. 1.1 Наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 "Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства" нотаріальне діловодство - діяльність контор, нотаріальних архівів, приватних нотаріусів зі створення, обліку та зберігання документів на різних носіях (паперових та електронних) у процесі здійснення нотаріальної діяльності.
Слідчий суддя встановив наступне.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 11.01.2023 внесено відомості до реєстру за №12023142410000014 за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснює слідчий ОСОБА_3 .
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.02.2023 остання повідомила, що в грудні 2022 року, перебуваючи у м. Вінниця, дізналась, що невідомі особи, з метою отримання довіреностей від її імені для реалізації прав щодо квартири, представилися ОСОБА_5 та пред'явили нотаріусу підроблені документи, а в подальшому уклали договір купівлі-продажу її майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .
З копії протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 30.03.2023 встановлено, що остання є приватним нотаріусом Львівського районного нотаріального округу. 23.11.2022 до неї прийшли чоловік та жінка з проханням зробити довіреність на повірителя. ОСОБА_6 погодилась, та сказала надати їм оригінал паспорта особи, яка дає згоду на довіреність. Вказані особи надали їй паспорт на ім'я ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 здійснила перевірку даних, вказаних у паспорті, не виявила інформації про те, що такий паспорт є втраченим чи недійсним, у зв'язку із чим приступила до оформлення довіреності на ОСОБА_8 , який може бути представником ОСОБА_5 в установах та організаціях з питань укладення договору купівлі-продажу, належної останній на праві власності квартири АДРЕСА_1 . Вказану довіреність від 23.11.2022, зареєстровану в реєстрі за №862, вона надала особі, яка назвалась ОСОБА_5 , а інший примірник довіреності залишила собі. В подальшому, 08.02.2022 до свідка звернувся повірений ОСОБА_8 , з проханням видати ще одну довіреність на здачу в оренду вказаної квартири. Після чого, в цей ж день, до неї прийшли вказані вище особи для оформлення довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , перевіривши знову документи ОСОБА_6 видала відповідну довіреність від 08.12.2022, зареєстровану в реєстрі за №917, відповідно до якої останній може укладати договори оренди, застави, міни, купівлі-продажу від ОСОБА_5 .
Згідно з копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 30.03.2023 встановлено, що остання є завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Свідок повідомила, що, перебуваючи на робочому місці, 23.02.2023 близько 10.00 год. до неї чоловік та жінка з метою укладення договору купівлі-продажу квартири. Сторони надали нотаріусу документи, які посвідчують їх особи, відтак продавцем квартири є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а покупцем - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, ОСОБА_5 надала свідку дублікат свідоцтва про право власності на квартиру, копію свідоцтва про право власності на квартиру, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.10.2013, довідку ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічний паспорт (один в паперовому вигляді, один - в електронному). Оскільки в нотаріуса не виникло сумнівів щодо наданих їй документів, вона приступила до укладення договору купівлі-продажу на об'єкт житлової нерухомості, а саме на квартиру АДРЕСА_1 . Зазначила, що розрахунку щодо купівлі-продажу вказаного майна в її кабінеті не проводилося. Після укладення договору, зареєструвала такий в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та отримала витяг про реєстрацію права власності на ОСОБА_8 . Одним примірник договору надала покупцю, інший залишився в неї.
З копії договору купівлі-продажу кваритири, посвідченого 23.02.2023 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за №3-169, між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено договір щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 32,0 кв.м, житловою площею 13,4 кв.м.
За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, встановив, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023142410000014 за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи з приводу посвідчення договору купівлі-продажу від 23 лютого 2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №3-169, на квартиру АДРЕСА_1 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв'язку із чим клопотання слід задовольнити.
З матеріалів клопотання встановлено, що оригінал договору купівлі-продажу від 23 лютого 2023 року, зареєстрований в реєстрі за №3-169 та документи, на підставі котрих вчинено нотаріальну дію, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з'ясування відомостей, які дадуть змогу встановити обставини кримінального правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Уповноваженим представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до справи (в паперовому та електронному вигляді), яка містить оригінал договору купівлі-продажу від 23 лютого 2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №3-169, на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 32 кв.м, житлова площа 13,4 кв.м, а також інших документів, які були надані сторонами для укладення вказаного договору, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та підписано 13.04.2023.
Слідчий суддя ОСОБА_1