Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/794/23
"12" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000884 від 07.03.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,
за участі:
слідчого ОСОБА_3 ,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000884 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, 05.03.2023 року приблизно о 08 годині потерпіла ОСОБА_4 виявила повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів. Вона звернулась до банку, де їй повідомили, що її номер телефону не підв'язаний до жодної з її карток. У той же час, потерпіла дані своєї банківської картки нікому не передавала та їй ніхто не телефонував. У результаті дій невстановленої особи, потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 60 000 гривень.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка причетна до вчинення даного злочину, користувалась абонентським номером НОМЕР_1 , вказаний номер мобільного телефону було зафіксовано працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомлено потерпілій, який працював з мобільними терміналами: НОМЕР_2 в період часу з 07 години 18 хвилин по 20 годину 59 хвилин 04.03.2023 року; НОМЕР_3 в період часу з 02 години 42 хвилин по 10 годину 08 хвилин 05.03.2023 року.
Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що мобільний термінал НОМЕР_2 працював з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_4 з 27.02.2023 16:25:01 по 28.02.2023 18:04:04; 380999203348 з 28.02.2023 23:41:31 по 28.02.2023 23:43:15; 380999379176 з 28.02.2023 23:54:16 по 04.03.2023 06:41:54; 380507052344 з 04.03.2023 07:18:13 по 04.03.2023 20:59:03; 380999379945 з 05.03.2023 02:40:15 по 05.03.2023 02:41:39; 380955544321 з 09.03.2023 01:29:20 по 09.03.2023 01:29:39; 380937496124 з 19.02.2023 23:41:01 по 10.03.2023 15:41:29; 380666824278 з 11.03.2023 02:27:10 по 15.03.2023 12:00:27, а мобільний термінал НОМЕР_3 працював з абонентськими номерами: НОМЕР_5 з 16.02.2023 17:37:58 по 26.02.2023 01:35:32; 380955544321 з 26.02.2023 04:48:06 по 28.02.2023 16:44:3; 380999848759 з 28.02.2023 23:43:15 по 28.02.2023 23:43:15; 380681728686 з 02.03.2023 23:11:28 по 02.03.2023 23:14:25; 380983762359 з 04.03.2023 11:15:00 по 04.03.2023 15:57:20; 380507052344 з 05.03.2023 02:42:14 по 05.03.2023 10:08:24; 380937496124 з 09.03.2023 01:33:49 по 09.03.2023 01:34:29; НОМЕР_6 з 09.03.2023 01:42:16 по 09.03.2023 01:42:16; НОМЕР_7 з 10.03.2023 12:22:29 по 15.03.2023 04:10:56.
Особливу увагу викликають абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , які працюють в мобільному терміналі невстановленої особи після вчиненого злочину, а також абонентський номер НОМЕР_9 , який працював в мобільному терміналі невстановленої особи до вчиненого злочину, а також після цього.
Під час аналізу даних, зазначених абонентських номерів органом досудового розслідування було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 працював з наступними мобільними терміналами: НОМЕР_10 з 21.02.2023 03:06:42 по 21.02.2023 03:14:28; 35895478163483 з 27.02.2023 05:35:26 по 08.03.2023 14:49:53; 35438633333519 з 10.03.2023 12:22:29 по 16.03.2023 12:26:14, а абонентський номер НОМЕР_9 працював з терміналами: 86269806352534 з 19.02.2023 23:47:36 по 02.03.2023 23:00:00; 35438633333519 з 09.03.2023 01:33:49 по 09.03.2023 01:34:29; 35438633333520 з 19.02.2023 23:41:01 по 10.03.2023 15:41:29; 35657310523819 з 10.03.2023 21:27:15 по 11.03.2023 03:27:44; 35647410619733 з 15.03.2023 16:34:40 по 15.03.2023 22:30:08.
У ході аналізу отриманої інформації особливу увагу викликають мобільні термінали: НОМЕР_11 , який працював з абонентськими номерами: НОМЕР_12 з 23.01.2023 13:02:41 по 23.01.2023 14:58:59; 380669130135 з 17.01.2023 22:57:27 по 24.01.2023 23:05:27; 380999067868 з 31.01.2023 11:07:26 по 31.01.2023 11:08:26; 380999184802 з 31.01.2023 11:10:24 по 08.02.2023 10:33:51; 380681789798 з 08.02.2023 11:26:47 по 08.02.2023 11:27:53; НОМЕР_7 з 27.02.2023 05:35:26 по 08.03.2023 14:49:53; НОМЕР_13 з 27.02.2023 05:32:57 по 19.03.2023 23:51:25, та мобільний термінал НОМЕР_14 , який працював з абонентськими номерами: НОМЕР_15 з 12.02.2023 16:50:50 по 19.02.2023 23:37:19; НОМЕР_9 з 19.02.2023 23:47:36 по 02.03.2023 23:00:00; НОМЕР_16 з 02.03.2023 23:18:09 по 05.03.2023 02:42:45; НОМЕР_17 з 05.03.2023 02:44:01 по 10.03.2023 03:42:09; НОМЕР_18 з 08.03.2023 22:42:04 по 16.03.2023 22:36:33.
При перегляді відеозаписів з камер відеонагляду розташованих поруч із місцями зняття та переведення грошових коштів з банківської карти потерпілої органом досудового розслідування було встановлено, що до даної події причетні два невстановлені чоловіка, які користувались автомобілем “CITROEN”, державний номер НОМЕР_19 , який зареєстровано на ім'я ОСОБА_5 , відносно якого 15.03.2023 року складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП, під час керування вказаним автомобілем.
Також, органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_20 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх осіб причетних до даного злочину, з метою встановлення місцезнаходження речових доказів, з метою встановлення причетності до аналогічних злочинів та подальшого документування злочинної діяльності даних осіб виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного (стільникового) зв'язку щодо наступних абонентських номерів, якими користуються невстановлені особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , та щодо абонентського номера НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 20.11.2022 року по теперішній час.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, обґрунтувала необхідність отримання доступу до інформації по вказаним номерам мобільного телефону за вказаний період часу, оскільки необхідно отримати інформацію щодо контактів між собою осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх переміщення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 12023100040000884 від 07.03.2023 року, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з'єднань мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , у період часу з 20.11.2022 року по 21.03.2023 року, а також НОМЕР_13 та НОМЕР_21 у період часу з 01.03.2023 року по 21.03.2023 року , а саме: щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя