1-кс/754/868/23
Справа № 754/4717/23
Іменем України
13 квітня 2023 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102030000237 від 05.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
12.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102030000237 від 05.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії щодо розтрати бюджетних коштів при виконанні договорів підряду, предметом яких є «Капітальний ремонт доріжок у парку «Муромець» у Деснянському районі».
З метою встановлення фактичних обставин відображення у податковій звітності проведення операцій з реалізації та обліку послуг і товарів, прокурор вказує на потребу у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; до документів податкової звітності та інформації, щодо отриманих доходів за формою 1-ДФ підприємства; до документів щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків № 5 до декларації по ПДВ, які були подані товариством за період з березня 2020року по грудень 2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Прокурор наполягала на задоволенні клопотання, опираючись на матеріали досудового слідства, стверджувала про неможливість отримання матеріалів іншим процесуальним шляхом.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні прокурора та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 - з метою перевірки відображення у податковій звітності проведення операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102030000237 від 05.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів стосовно господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.03.2020 по 31.12.2020, а саме:
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-додатків №5 до декларації по ПДВ;
-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;
-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім'я та по батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);
-реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;
-ІР-адреси, з яких здійснювалась подача податкової звітності вказаним товариствам;
-акти податкових перевірок підприємства.
Оригінал ухвали та її копію надати прокурору.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1