Справа № 752/15070/22
Провадження № 1-кс/752/2009/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42022100000000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.
Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022100000000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у м. Києві №54/26-15-08-01-20/42356365 від 05.08.2022 невстановлені особи, діючи від імені службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Таким чином, невстановлені особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, в діях засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 31.12.2021 року вбачаються ознаки створення суб'єкта підприємницької діяльності для здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту пшениці 3-го та 4-го класу невідомого походження, які проведені поза податковим обліком на загальну суму 12 186 008,80 грн. де виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.
Відповідно даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 31.12.2021 здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) пшениці 3-го та 4-го класу на загальну суму 12 186 008,80 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 31.12.2021 року придбання пшениці 3-го та 4-го класу для подальшого експорту за межі території України не встановлено.
Таким чином, за період 01.09.2021 по 31.12.2021 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не встановлено придбання у контрагентів-постачальників горіхів пшениці 3-го та 4-го класу подальшого експорту, а дані операції ймовірно здійснювались поза податковим обліком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виходячи з вищезазначеного, операції з придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пшениці 3-го та 4-го класу на загальну суму 12 186 008,80 грн. для подальшого експорту ймовірно здійснювались поза податковим обліком та мають ознаки маніпулювання фінансовими ресурсами.
Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації у період часу з 01.09.2021 по 31.12.2022 документів щодо проведення фінансового моніторингу по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; положення про сектори/відділи/управління/департаменти з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; посадові інструкції працівників секторів/відділів/управлінь/департаментів з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; перелік відповідальних/посадових осіб у банківській установі за фінансовий моніторинг, включно з анкетами відповідальних працівників банку згідно додатку 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу; перелік із зазначенням ПІБ керівників, хто здійснює безпосередній контроль за працівниками у сфері фінансового моніторингу у банківській установі; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.09.2021 по 31.12.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.
Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору у провадженні - заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих старшій слідчій в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо проведення фінансового моніторингу по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; положення про сектори/відділи/управління/департаменти з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; посадові інструкції працівників секторів/відділів/управлінь/департаментів з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; перелік відповідальних/посадових осіб у банківській установі за фінансовий моніторинг, включно з анкетами відповідальних працівників банку згідно додатку 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу; перелік із зазначенням ПІБ керівників, хто здійснює безпосередній контроль за працівниками у сфері фінансового моніторингу у банківській установі; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.09.2021 по 31.12.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1