Справа №295/4073/23
1-кс/295/1736/23
Іменем України
12.04.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060400001041 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, та додані до нього матеріали, -
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 29.03.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з такої банківської карти; інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної банківської карти; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника вказаної банківської карти.
У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, близько 19 год. 31 хв. 29.03.2023 року невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , перебуваючи за невстановленою слідством адресою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оренди квартири незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12412 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи: НОМЕР_5 (ЖЄО №11517 від 29.03.2023 року). В ході проведення допиту ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти в 12412 грн. останній перерахував зі своєї банківської карти, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту невідомої особи № НОМЕР_5 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий зазначила, що у зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023060400001041 від 30.03.2023 року, тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 29.03.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з такої банківської карти; інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної банківської карти; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника вказаної банківської карти.
Встановити строк дії ухвали до 27.04.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1