Справа № 466/3476/23
Провадження № 1-кс/466/741/23
іменем України
«12» квітня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000101 від 05 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,
11 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42022140000000101 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 на адресу обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Львівській області щодо нецільового використання впродовж березня 2022 року гуманітарної допомоги, наданої волонтерською організацією Литовської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
05.05.2022 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №42022140000000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. 01.09.2022 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.
27.09.2022 на адресу Галицької окружної прокуратури м. Львова надійшов рапорт т.в.о. начальника Червоноградського РВ УСБУ у Львівській області №62/53-727 нт від 26.09.2022, згідно якого встановлено, що благодійних коштів (донати), які надходять від іноземних організацій, волонтерів на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перераховувалися ОСОБА_5 на особисті карткові рахунки, а також рахунки фізичних осіб, фізичних осіб підприємців з метою незаконного використання благодійних пожертв для особистого збагачення, а саме на рахунки таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв'язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , а також номера рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме, про рух коштів по рахунках відкритих на ім'я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв'язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.
Крім цього, розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме, інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв'язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
- в період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1