Справа № 739/678/23
Провадження № 1-кс/739/287/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12023275410000073 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275410000073 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новгород - Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 10.03.2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов'язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_1 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв'язку з цим ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 13889грн. на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Таким чином, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_4 та клієнта банку, котрому її було видано.
З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картка НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вилучити відповідні документи.
Отримавши інформацію, надану банком, буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
При цьому відомості, що містяться в указаних документах, мають охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність». Без оригіналів банківських документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається доводити з їх допомогою.
Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Таким чином, старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023275410000073 від 11.03.2023 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ;старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , до наступної інформації:
-документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_4 ;
-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 10.03.2023 року до моменту виконання ухвали;
-інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період часу з 10.03.2023 року до моменту виконання ухвали;
-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківській картці НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період часу з 10.03.2023 року до моменту виконання ухвали;
-інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи без картковий спосіб.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1