Справа № 750/2430/23
Провадження № 1-кс/750/964/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 квітня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022275440000782 від 08.08.2022, -
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:
- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 17.06.2022;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахун№ НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 17.06.2022;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 17.06.2022;
- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022275440000782 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_7 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння 18.04.2022 невстановленою особою шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою під приводом отримання оплати за оптичний приціл, належними йому грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошей продавець на зв'язок не виходить, грошових коштів не повертає, замовлений товар потерпілий не отримав.
11.08.2022 керівником Чернігівської окружної прокуратури погоджено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.09.2022 на підставі вказаної вище постанови дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у паперовому вигляді.
На підставі огляду інформації, яка отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження, м. Запоріжжя, місце реєстрації АДРЕСА_3 .
18.04.2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 надійшли грошові кошти у розмірі 3000 гривень від потерпілого ОСОБА_7 , які 18.04.2022 року він перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, беручи до уваги доводи дізнавача, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що дізнавачем не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.
Крім того, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , яка відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12022275440000782 від 08.08.2022 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:
- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 30.04.2022;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 30.04.2022;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу з 00 год. 00 хв 17.04.2022 по 00:00 год. 30.04.2022;
- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1