Справа № 750/2658/23
Провадження № 1-кс/750/1058/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 квітня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340000601 від 22.02.2023, -
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації, а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 21.02.2023 по 27.02.2023.
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 21.02.2023 по 23.03.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-вказати абонентський номер до якого в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 були прив'язані рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340000601 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 вказала, що 21.02.2023 отримала оповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з її карти № НОМЕР_2 (зарплатна) грошових коштів в сумі 27 000 грн. Після перегляду даного повідомлення вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала карту. Даних карти вона нікому не повідомляла, через інтернет-мережу нічого не купувала.
Згідно виписки руху коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 21.02.2023 грошові кошти потерпілої були списані через банківську карту НОМЕР_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 вказав, що має у користуванні банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , так 22.02.2023 виявив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання грошових коштів, після чого відразу заблокував банківську карту, всього йому заподіяно збитку на суму близько 68000 грн. Даних карти він нікому не повідомляв, через інтернет-мережу нічого не купував.
Згідно виписки руху коштів по банківській карті за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 22.02.2023 грошові кошти потерпілого були списані через банківську карту НОМЕР_5 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 , яка вказала, що має у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , так 22.02.2023 у вечірній час вона виявила списання коштів з даної банківської карти у валюті, дані транзакції були проведені за оплату товару, дані карти вона нікому не надавала, як саме були списані кошти з карти без її підтвердження та дзвінків зі служби безпеки банку їй не відомо. Згідно виписки руху коштів по банківській карті за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що 22.02.2023 грошові кошти в сумі 33 617, 85 грн., були списані через банківську карту НОМЕР_5 .
З метою перевірки отриманих відомостей в ході досудового розслідування, а також встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації, а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 21.02.2023 по 27.02.2023.
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 21.02.2023 по 23.03.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-вказати абонентський номер до якого в період часу з 21.02.2023 по 23.02.2023 були прив'язані рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1