Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/126/23
12 квітня 2023 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 07.04.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000049 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочато за факто того, що 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областінадійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб- ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалими здійснювався на банківську картку та на рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_2 (який зазначено як контактний на вищевказаних веб-ресурсах).
У ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_5 користується власною банківською карткою № НОМЕР_3 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було встановлено, що ОСОБА_5 постійно використовує банківську картку № НОМЕР_4 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_5 , що належить його батькові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_1 .
При допиті потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 24.12.2022 о 13 год. 20 хв. вона переказала на банківську НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відкриту на ОСОБА_6 ), кошти в сумі 3690 грн. в рахунок оплати за придбання на веб- ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару, а саме автомобільного інвертора з вольтметром «Power Plus 500 ват 12В/22В». При отриманні замовлення виявила, що товар не відповідає зазначеній комплектації та характеристикам, крім того він був пошкоджений. Було ініційоване повернення, однак компенсації та повернення коштів не отримала.
При допиті потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 20.08.2021 вона переказала на банківську картку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відкриту на ОСОБА_5 ), кошти в сумі 363 грн. в рахунок оплати за придбання на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару, а саме водонагрівача. При отриманні замовлення виявила, що товар не відповідає зазначеним описам та характеристикам, працював з перебоями. Було ініційоване повернення, однак компенсації та повернення коштів не отримала.
При допиті потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що 21.10.2021 він перерахував на банківську НОМЕР_7 , кошти в сумі 3700 грн. в рахунок оплати за придбання на веб-ресурсі «Olx» товару, а саме штатної магнітоли до автомобіля «Тойота». Замовлений товар йому не надіслано, компенсації та повернення коштів він не отримав.
Зважаючи на встановлені у ході проведення досудового розслідування обставини, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , при вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, користувався банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належними йому та постійно використовував банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_5 , належну його батькові ОСОБА_6 . Також зловмисники використовували банківську картку № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.
У зв'язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо: 1) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; 2) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; 3) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; 4) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; 5) анкетні дані власників карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , а саме (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційних номерів, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, фотозображення власників вище вказаних банківських рахунків.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 18).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120223200540000049 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області матеріалів з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб- ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалими здійснювався на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_2 (який зазначено як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 4-9).
Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 4).
В ході досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , які повідомили відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказали банківські рахунки на які вони переказували кошти за товар (а.с. 10-17).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо:
1) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції;
2) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції;
3) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції;
4) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції;
5) анкетних даних власників карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , а саме (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційних номерів, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, фотозображення власників вище вказаних банківських рахунків.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 травня 2023 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1