Справа № 583/819/23
1-кс/583/481/23
"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023202520000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
11.04.2023 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023202520000012 від 18.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №42023202520000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори щодо капітальних ремонтів багатоквартирних будинків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 - договір № 110 від 07.10.2022), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 - договір № 111 від 07.10.2022; АДРЕСА_3 - договір № 112 від 07.10.2022), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 - договір № 163 від 18.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 - договір № 149 від 07.11.2022).
Під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритому доступі на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 28.12.2022 по 30.12.2022 сплатило 17 436 692 гривень, що може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених з резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 на капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух та використання грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № 112 від 07.10.2022 та №111 від 07.10.2022 на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 07.10.2022 по 11.04.2023, отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 07.10.2022 по 11.04.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
В інший спосіб отримати документи, які містяться в у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин даного злочину.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023202520000012 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №42023202520000012 від 18.01.2023: слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому .СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним підрозділам, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № 112 від 07.10.2022 та №111 від 07.10.2022 на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 07.10.2022 по 11.04.2023, отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 07.10.2022 по 11.04.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1