Справа № 577/1665/23
Провадження № 1-кс/577/529/23
"12" квітня 2023 р.
Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000327 від 01.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 , за період з 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 31.03.2023 року із зазначенням усіх реквізитів, а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_22 у період з 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 31.03.2023 року, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення в базовому відділенні (м.Суми) за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450000327 від 01.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 31.03.2023 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , через свій смартфон на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є фішинговим та зовнішня форма якого відповідає офіційному сайту, створеному для подання заявки з метою отримання мешканцями України міжнародної грошової допомоги («Є-допомога Міжнародна»), створив відповідну заявку, ввівши свій код РНОКПП - НОМЕР_2 , свої паспортні дані та авторизувався на даному сайті, ввівши логін та пароль доступу до свого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого є повний доступ до банківських карток та рахунків останнього. У подальшому невстановлені особи, які мають відношення до дії зазначеного фішингового сайту, діючи умисно, у незаконний спосіб отримали доступ до банківського карткового рахунку ОСОБА_22 - № НОМЕР_1 та видаючи себе за останнього, шляхом виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, того ж дня близько 14:00 год. незаконно заволоділи належними йому грошовим коштами у сумі 20412 грн. 05 коп. (з урахуванням комісії в розмірі 207 грн. 05 коп.), провівши транзакцію по безготівковій оплаті товару на суму 20205 грн. з використанням ресурсу миттєвих онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (деталі транзакції «Безготівковий платіж. EASYPAY MT KYIV»). (а.с. 3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року по 24 год. 00 хв. 31 березня 2023 року із зазначенням усіх реквізитів, а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_22 у період з 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року по 24 год. 00 хв. 31 березня 2023 року, його IP - адреси, назви провайдера інтернету, часу та місця доступу.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення в базовому відділенні (м.Суми) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується
СуддяОСОБА_1