Справа № 577/1661/23
Провадження № 1-кс/577/527/23
"12" квітня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000345 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-
10.04.2023 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 09 год. 01.04.2023 р. по 09 год. 02.04.2023 р.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450000345 внесеного до ЄРДР 03.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 р. близько 13 год. невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської карти № НОМЕР_2 грошима в сумі 9803 грн., належним ОСОБА_4 .
Крім того, встановлено, що грошові кошти зняті з банківської карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , що є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 .
Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
На підставі вищевикладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важлививх обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась дною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2023 р. відомості про те, що 01.04.2023 р. близько 13 год. невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської карти № НОМЕР_2 грошима в сумі 9803 грн., належним ОСОБА_4 , внесено до ЄРДР за № 12023200450000345 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України (а.с.3).
Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до інформації АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки слідчим не надано доказів того, що саме з вказаного банківського рахунку були переведені кошти потерпілого. У наданій до клопотання виписці номер карти зазначений лише частково, тому не може бути доказом того, що саме такий номер карти був у потерпілого. Крім того, у доданій до клопотання копії картки не можливо розібрати її номер.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
В задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000345 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1