Справа № 592/4663/23
Провадження № 1-кс/592/1990/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
12 квітня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12022205520000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 27.06.2022 невстановлена особа, шляхом обману, представившись племінником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 52 000,00 грн., які потерпілий за вказівкою зловмисника перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
28.06.2022 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12022205520000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, котрим користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про рух грошових коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.06.2022 по час виконання ухвали;
- відео/фото файли фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 27.06.2022 по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 26.04.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1