Справа № 592/4536/23
Провадження № 1-кс/592/1931/23
11 квітня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42019202010000076 від 01.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
установив:
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №42019202010000076 від 01.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся з вказаним клопотанням.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є ухвала Зарічного районного суду м. Суми за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 , який обманним шляхом під приводом покупки та перевезення автомобіля із-за кордону для ОСОБА_6 , незаконно заволодів грошовими коштами останнього у сумі 11000 євро. У 2018 році ОСОБА_6 вирішив придбати легковий автомобіль у країні Європейського Союзу. Для цього він звернувся до мешканця м. Суми ОСОБА_7 , який за грошову винагороду пообіцяв купити на його ім'я автомобіль у будь-якій країні Європейського Союзу та в подальшому транспортувати автомобіль на територію України, взявши на себе зобов'язання пов'язані з перетином кордону та сплати усіх передбачених чинним законодавством України податків і в подальшому передачі йому автомобіля з усіма необхідними документами для постановки автомобіля на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, ОСОБА_7 залучив до вказаної злочинної схеми щодо заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами мешканців м. Суми, а саме: громадянина ОСОБА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 18.09.2018 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернулися до нотаріальної контори м. Лебедин, Сумської області, де ОСОБА_6 надав останнім довіреність щодо придбання на його ім'я у будь- якій країні Європейського Союзу автомобіля будь-якої марки з правом перегону за місцем проживання, отримання відповідних документів на ім'я ОСОБА_6 та поставити на облік у відповідних органах, строком на один місяць. Цього ж дня. ОСОБА_6 було передано ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) Євро, який в свою чергу взяв на себе зобов'язання зазначені вище. Про будь-які інші витрати домовленості не було. Через деякий час після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон і повідомив, що знайшов для нього автомобіль марки «Nissan Qashqai» та переслав за допомогою програми «Viber фотографії зазначеного автомобіля. В подальшому, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 згоду на придбання вказаного автомобіля. Однак, останній не виконав взятих на себе зобов'язань, і на сьогоднішній день ОСОБА_7 автомобіль на ім'я ОСОБА_6 не придбано та грошові кошти йому не повернуто, а отже вказані грошові кошти привласнено шахрайським шляхом. Під час розмов та зустрічей ОСОБА_7 наголошував на тому, що ним дійсно придбано для ОСОБА_6 автомобіль марки «Nissan Qashqai», однак вказаний автомобіль перебуває на території Європейського Союзу, оскільки він витратив усі грошові кошти, які йому були передані ОСОБА_6 на придбання автомобіля та подальшого його транспортування на територію України з оформлення усіх необхідних митних платежів, а тому він немає матеріальної можливості завести автомобіль на територію України. Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступних громадян, а саме: ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 .
Тож, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку з чим є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого вилучення вказаних документів.
Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019202010000076 від 01.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або завіреним чином копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо внесення змін до анкетних даних особи: ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3
Строк дії ухвали - до 11.05.2023 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1