Справа № 522/317/23
Провадження по справі № 1-кс/522/2172/23
12 квітня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022163510000773 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022163510000773 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 25.10.2022 шахрайським шляхом у вигляді здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 15 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму. Зазначені кошти без відома ОСОБА_4 були перераховані на невідомі йому рахунки. (ЖЄО № 3879 від 03.04.2023).
Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого було встановлено, що невстановлені особи змінили фінансовий номер телефону ОСОБА_4 за для отримання доступу до його особистому кабінеті онлайн-банкінгу.
Отже, для встановлення встановлення осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення потрібно встановити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме рух грошових коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP адреси, з яких було здійснено авторизацію у особистому кабінеті онлайн-банкінгу, фінансовий номер телефону, а в разі його зміни - попередній фінансовий номер телефону та дату зміни, а також адреси розташування банкоматів, в яких відбувалось обготівкування грошових коштів із зазначених банківських рахунків, та фото- відеоматеріали з операцій обготівкування грошових коштів.
Таким чином, інформація щодо руху грошових коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP адреси, з яких було здійснено авторизацію у особистому кабінеті онлайн-банкінгу, фінансовий номер, а в разі його зміни - попередній фінансовий номер та дату зміни, а також адреси розташування банкоматів, в яких відбувалось обготівкування грошових коштів із зазначених банківських рахунків, та фото- відеоматеріали з операцій обготівкування грошових коштів є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкрито на ім'я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, також авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу, фінансовий номер, а в разі його зміни - попередній фінансовий номер та дату зміни, а також адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, із зазначених банківських рахунків, та фото- відеоматеріали з операцій обготівкування грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12022163510000773 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання прокурора, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме старшому слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації про рух грошових коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкрито на ім'я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, також авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу, фінансового номеру телефону, а в разі його зміни - попередній фінансовий номер телефону та дату зміни, а також адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, із зазначених банківських рахунків, та фото- відеоматеріали з операцій обготівкування грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях), з можливістю вилучення їх копій за період часу з 20.10.2022 по 31.10.2022 року.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5
12.04.2023