Справа № 592/4641/23
Провадження № 1-кс/592/1980/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
12 квітня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023200480000759, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 27.02.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з банківської картки, емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів на суму 4 500,00 грн., шляхом їх перерахування без відома потерпілої на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
13.03.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12023200480000759 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку, яким користувалася особа зловмисника, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої « НОМЕР_2 » від потерпілої ОСОБА_4 , у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, інформації про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої « НОМЕР_2 » від потерпілої ОСОБА_4 , у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) та відділень банківської установи (в касі), із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої «3533» від потерпілої ОСОБА_4 у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картці № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої « НОМЕР_2 » від потерпілої ОСОБА_4 у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої «3533» від потерпілої ОСОБА_4 у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана картка № НОМЕР_1 , на яку 26.02.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4 500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якої « НОМЕР_2 » від потерпілої ОСОБА_4 у період з 25.02.2023 по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 09.06.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1