Справа № 405/2079/23
провадження № 1-кс/405/1083/23
05.04.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 30.03.2023.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000158 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022120000000158 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000158 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали кримінального провадження УСР в Кіровоградській області, про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення та розтрата бюджетних коштів під час виконання договорів підряду.
Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 та 2021 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , укладено ряд договорів, а саме:
-договір № 152/20 від 23.07.2020 «Реконструкція мосту на км 292+710 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (45221000-2-Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів» на загальну суму 25 288 410,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста десять гривень 00 копійок).
-договір № 153/20 від 23.07.2020 «Реконструкція мосту на км 294+160 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (додаткові роботи) (45221000-2-Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів» на загальну суму 28 951 399,00 грн. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок).
-договір № 279/20 від 09.12.2020 «Реконструкція мосту на км 292+710 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (додаткові роботи) (45221000-2-Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів» на загальну суму 4 668 150,00 грн. (чотири мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок).
-договір №280/20 від 07.12.2020 «Реконструкція мосту на км 294+160 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (додаткові роботи) (45221000-2-Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів» на загальну суму 7 460 387,00 грн. (сім мільйонів чотириста шістдесят тисяч триста вісімдесят сім гривень 00 копійок)
Крім того, в 2020 та 2021 році між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , укладено ряд договорів, а саме:
-договір № 75-005/21 від 12.03.2021 «Реконструкція водогону «Новоархангельск-Смоліне» для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПКО до ПК41. Ліва нитка)» (Код ДК 021:2015 - 45454000-4 - Перебудовування) на загальну суму 14 603 999,00 грн. в т.ч. ПДВ 2 433 999,83 грн.
-договір № 68-005/21 від 16.12.2020 «Реконструкція ІІ нитки напірного каналізаційного колектора від КНС № 1 «»Ново-Пилипівська» до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м. Олександрія» на загальну суму 10473119 грн. в т.ч. ПДВ -1745519,83 грн.
При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів без відома замовника робіт включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.
Крім цього, мають місце факти, коли службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували роботи взагалі, однак акти виконаних робіт (форм КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомила.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000158 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали кримінального провадження УСР в Кіровоградській області, про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення та розтрата бюджетних коштів під час виконання договорів підряду.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 05.04.2023;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 05.04.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 05.06.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_7