Справа № 159/10/23
Провадження № 1-кс/159/918/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 квітня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022030550001438 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
Старшим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.12.2022 близько 09:50 год невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 , після чого з картки було перераховано кошти у сумі 12630 грн через мобільний банкінг на невстановлений рахунок.
Відомості про кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за №12022030550001438, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 18.12.2022 у ранішню пору доби до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась фінансовою установою, і щоб з'єднатись з оператором банківської установи, їй необхідно натиснути 1, що вона і зробила, внаслідок чого з'єдналась з особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив що їй необхідно поновити мої дані, на що остання погодилась. Тоді невідома особа, сказала, що ОСОБА_5 необхідно продиктувати, останні чотири цифри та дату свого народження, що вона і зробила. Далі невідомий чоловік вказав, що необхідно буде продиктувати код із чотирьох цифр, який прийде їй на мобільний телефон та поклав слухавку. Через декілька хвилин він перетелефонував вже з іншого номеру НОМЕР_2 , якому вона продиктувала код із чотирьох цифр, внаслідок чого з її кредитної карти № НОМЕР_3 були списані кошти в сумі 12 630 гривень.
В подальшому до СВ Ковельського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП, про те, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, які використовували мобільний термінал з номером: НОМЕР_4 з ІМЕІ НОМЕР_5 .
З метою встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, їх зв'язків, перевірки осіб, які ними користуються, перевірки на причетність до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені з вказаних мобільних терміналів, з обов'язковою територіальною прив'язкою до базових станцій і такою ж територіальною прив'язкою абонентів, котрі контактували із ним, з зазначенням всіх типів з'єднань, в період часу з 01.12.2022 по даний час, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
В той же час така інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без їх участі та без повідомлення осіб у володінні яких перебуває запитувана інформація.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку потерпілої, рапортом о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних).
На підставі викладеного і керуючись статтею 162, п.6 статті 163, статтями164,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати останніх надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 :
- копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку зроблені із мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 по 11.04.2023, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал;
- копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, які здійснювалися з мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 01.12.2022 по 11.04.2023, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, а також надати інформацію про абонентські номери та прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, ір - адреси, за допомогою яких, особа входила в мережі Інтернет та ІМЕІ мобільних терміналів, у яких був активний вказаний мобільний номер.
Строк дії даної ухвали встановити до 09.06.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1