Справа № 159/1839/23
Провадження № 1-кс/159/906/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10 квітня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023121130000172 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
Дізнавачем сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 08.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в нього на виконані знаходяться матеріали звернення гр. ОСОБА_6 моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що в мережі Інтернет а саме «Інстограм» на платформі оголошень мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем яка назвалась ОСОБА_7 погодила деталі та умови оплати товару, що полягало в попередній передоплаті коштів. 20.12.2022 через платіжний сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 350,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , але до теперішнього часу товар не отримала кошти не повернуто, чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено дізнавачем підрозділу дізнання Кропивницького районного управління поліції ГУНП у кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за № 12023121130000172 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 20.12.2022 року в соціальній мережі «Інстаграм», а саме на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення (пост) з приводу продажу костюму, який вирішила замовити. В подальшому написала користувачу в приватні повідомлення. Продавець повідомив, що відправка здійснюється лише після повної оплати на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . Погодившись на таку пропозицію потерпіла 20.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_2 здійснила переказ на суму 350 гривень. В ході листування особа запевняла про те що товар буде відправлено, однак з в подальшому взагалі перестала відписувати на повідомлення. Таким чином, ні товар, ні повернення коштів потерпіла так і не отримала.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про здійснення операцій на рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного невстановленій особі, рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про його власника.
В той же час вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - дізнавач сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої перепискою потерпілої в мережі «Інстаграм», а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов'язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, - копію інформації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.12.2022 по 10.04.2023, а саме:
- рух коштів по вищевказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції з повною щохвилинною розшифровкою платежів;
- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 09.06.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1