іменем України
Справа № 210/1744/23
Провадження № 1-кс/210/821/23
"05" квітня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
05 квітня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2023 року в ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.01.2023 року, невідома особа (особи) з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 83472,61 гривень.
Старшим слідчим СВ ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 15.01.2023, о 18 год. 40 хв. до потерпілої на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та невідомий чоловік, що телефонував, представився ОСОБА_10 із ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що потерпілій потрібно перейти на резервну вишку, щоб був кращий мобільний зв?язок. Також він повідомив, що ОСОБА_8 на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом. Через деякий час потерпілій прийшов код, який вона продиктувала невідомій особі, що представилась ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_8 втратила доступ до сім - карти НОМЕР_2 . О 18 год. 50 хв. потерпілій прийшло смс - повідомлення такого змісту - «за цим номером прийнято заявку на заміну SIM -карти. Очікуйте смс з кодом підтвердження та введіть його з нової SIM. Код діє до 21 години 50 хвилин 15.01.2023». Також потерпілій прийшло інше смс - повідомлення такого змісту - «для підтвердження заміни SIM -карти введіть НОМЕР_4 ОСОБА_11 . Якшо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте код та не передавайте його іншим особам». Після цього вказана особа, отримала доступ до сім - картки потерпілої НОМЕР_2 та додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із її банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 . Спершу, невідома особа здійснювала перекази кредитних грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого, 15.01.2023, о 19:28 год. здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на суму 38727,81 гривня. Після цього, 15.01.2023, невідомою особою злочинця, що отримала доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_8 , здійснено оформлення оплати частинами товару в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 44647,80 гривень. Товар (попередньо мобільний телефон) отримано у відділенні магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кривому Розі, точне місце та час наразі встановлюється.
Так, наявні підстави вважати, що невідома особа (особи) злочинця здійснила перевипуск SIM-картки з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення шахрайських дій.
Так, потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в телефонному режимі повідомила, що зв'язавшись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй повідомили, що оформивши на неї оплату частинами, невідома особа (особи) злочинця, отримала мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 14» об'ємом вбудованої пам'яті 128 Gb, у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону отримувача товару НОМЕР_7 , та вже вранці 16.01.2023, невідома особа (особи) злочинця даний товар отримала у вищевказаному магазині.
З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов'язаної з телефонними з'єднаннями в період з 00:00 години 01.01.2023 по строк дії ухвали за номером телефону НОМЕР_7 .
Тому з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім-карткою НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_7 .
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.01.2023 по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Вказати спосіб поповнення даного номеру, із зазначенням реквізитів, дати та часу кожного поповнення.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв'язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.
Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим слідчим, які не входять в групу слідчих, також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснють досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12023211050000022 від 16.01.2023, та надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію:
-адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_7 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.01.2023 по 05.04.2023, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Вказати спосіб поповнення даного номеру, із зазначенням реквізитів, дати та часу кожного поповнення..
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211050000022 від 16.01.2023, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1