У Х В А Л А Справа № 932/5416/22
Іменем України Провадження № 1-кс/932/860/23
08 березня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участі
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
представника володільця майна - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12021040000000633, про арешт майна, -
07 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , у якому слідчий прохає накласти на речі, які було вилучено 03.03.2023 року в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрацептиви у великій кількості; лубриканти у великій кількості (змаска); роутер «Tenda»; банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім-холдер з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; договір оренди квартири від 07.12.2022; зошит із чорновими записами; грошові кошти (номіналом 200 грн. 10 шт., номіналом 100 грн. 35 шт., номіналом 1000 грн. 8 шт., номіналом 500 грн. 43 шт., номіналом 200 грн. 51 шт., номіналом 50 грн. 2 шт., номіналом 20 грн. 3 шт., номіналом 10 грн. 5 шт., номіналом 1 грн. 2 шт.); мобільний телефон ОСОБА_7 ,- Xiaomi, в якому містяться переписки, пов'язані з наданням послуг сексуального характеру; мобільні телефони Samsung, iPhone, Redmi, в якому містяться переписки, пов'язані з наданням послуг сексуального характеру; грошові кошти (номіналом 500 грн. 1 шт., номіналом 200 грн. 6 шт.); банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; сім-картка з номером НОМЕР_13 ; грошові кошти (номіналом 1000 грн. 14 шт., номіналом 500 грн. 73 шт., номіналом 200 грн. 112 шт.); банківська картка: НОМЕР_14 ; грошові кошти (номіналом 500 грн. 2 шт., номіналом 200 грн. 34 шт., номіналом 100 грн. 14 шт.); блокнот із чорновими записами.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В проваджені СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000633 від 30.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УМП ГУНП у Дніпропетровській області щодо групи осіб у складі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньої змовою, на території Дніпропетровської області, займаються сутенерством, щодо декількох осіб.
03.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які зазначені у клопотанні.
03.03.2023 року постановою слідчого СУ ГУНП, виявлені у ході обушку речі, визнано у якості речових доказів, які мають відношення до даного кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги, викладенні у клопотанні, наполягав на їх задоволенні.
У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, пояснення надав аналогічні його тексту.
Представник володільця майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважав таке необгрунтованим.
Вислухавши позиції сторін, розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021040000000633 від 30.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України. Кримінальне провадження відкрите за фактом створення або утримання місць розпусти, звідництва для розпусти, також сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.02.2023 року, було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .
При проведенні обшуку вищевказаної квартири було виявлено та вилучено майно, яке зазначене у клопотанні, та на яке слідчий прохає накласти арешт.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 03.03.2023 року, виявлене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021040000000633.
Внаслідок того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021040000000633, здійснюється за фактом створення або утримання місць розпусти, звідництва для розпусти, а також сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією, вважаю, що слідчим доведено те, що з метою збереження речових доказів, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлене в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, клопотання слідчого в частині накладення арешту на банківські картки з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 - задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було доведено, що вказане майно було знаряддям вчинення злочину або зберегло на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, а стороною захисту надано докази, що на вказані картки не перераховувались кошти, пов'язані з незаконною діяльністю.
За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021040000000633 від 30.08.2021 року - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, а саме: контрацептиви у великій кількості; лубриканти у великій кількості (змаска); роутер «Tenda»; банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; сім-холдер з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; договір оренди квартири від 07.12.2022; зошит із чорновими записами; грошові кошти (номіналом 200 грн. 10 шт., номіналом 100 грн. 35 шт., номіналом 1000 грн. 8 шт., номіналом 500 грн. 43 шт., номіналом 200 грн. 51 шт., номіналом 50 грн. 2 шт., номіналом 20 грн. 3 шт., номіналом 10 грн. 5 шт., номіналом 1 грн. 2 шт.); мобільний телефон ОСОБА_7 ,- Xiaomi, в якому містяться переписки, пов'язані з наданням послуг сексуального характеру; мобільні телефони Samsung, iPhone, Redmi, в якому містяться переписки, пов'язані з наданням послуг сексуального характеру; грошові кошти (номіналом 500 грн. 1 шт., номіналом 200 грн. 6 шт.); банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; сім-картка з номером НОМЕР_13 ; грошові кошти (номіналом 1000 грн. 14 шт., номіналом 500 грн. 73 шт., номіналом 200 грн. 112 шт.); банківська картка: НОМЕР_14 ; грошові кошти (номіналом 500 грн. 2 шт., номіналом 200 грн. 34 шт., номіналом 100 грн. 14 шт.); блокнот із чорновими записами.
В іншій частині клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1