Справа № 199/1816/23
Провадження (1-кс/199/436/23)
іменем України
10.04.2023 року м.Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023041630000199 від 22.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
07.04.2023 року до суду надійшло клопотання заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області, старшого слідчого ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023041630000199 від 22.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 22 лютого 2023 року на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , намагався відправити посилку з наркотичними засобами.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 22.02.2023 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
22.02.2023, в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 13 mini запаковано до сейф-пакету PSP 2124447; мобільний телефон iPhone XR запаковано до сейф-пакету PSP 2124448; банківська карта IZI ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 запаковані до сейф-пакету PSP 2124449.
Того ж дня, тобто 22.02.2023, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом і вирішення питання про його зберігання, а саме: мобільний телефон iPhone 13 mini запаковано до сейф-пакету PSP 2124447; мобільний телефон iPhone XR запаковано до сейф-пакету PSP 2124448; банківська карта IZI ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 запаковані до сейф-пакету PSP 2124449.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно клопотання слідчого, вбачається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати можливість вилучення копій документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщеннях вищевказаних банківських установ.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує старший слідчий ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання старшого слідчого ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,
1. Клопотання старшого слідчого ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023041630000199 від 22.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ та зобов'язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відповідно до ст.162 УПК України, відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2023 до 22.02.2023, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по картковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням IMEI мобільних терміналів телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2023 до 22.02.2023.
3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення..
4. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1