Справа № 199/5779/22
(1-кс/199/401/23)
06.04.2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041630000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 07.11.2022 за №26197. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження №12022041630000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження №12022041630000601. ОСОБА_4 було залучено до кримінального провадження № 12022041630000601 у якості потерпілої.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 27.10.2022 року, приблизно о 12:04 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останній, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа намагалась розрахуватися її карткою та запропонував потерпілій для збереження її коштів перерахувати їх на картку № НОМЕР_2 на ім'я одержувача ( ОСОБА_5 ) та на картку № НОМЕР_3 на ім'я одержувача ( ОСОБА_6 ), що остання й зробила.
10.11.2022 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла взяла виписки по руху грошових коштів, у якій зазначені наступні перекази, а саме з картки № НОМЕР_4 , (рахунок НОМЕР_5 ), (Додатковий рахунок договору SAMDN55000043750496 від 12.04.2011):
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_4 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_5 у сумі 20000,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_4 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_5 у сумі 21000,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_4 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_5 у сумі 19500,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_4 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_5 у сумі 6700,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_4 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_6 у сумі 9500,00 грн.
Також потерпіла взяла в банку виписку по руху грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , (рахунок НОМЕР_7 ), (додатковий рахунок договору SAMDNFF000100384292 від 01.08.2013). Відповідно до виписки потерпіла зробила наступні перекази:
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_6 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_6 у сумі 20000,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_6 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_6 у сумі 21500,00 грн.
- 07.11.2022 з картки НОМЕР_6 переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я одержувача ОСОБА_6 у сумі 2000,00 грн.
Коли потерпіла здійснювала перекази, особа яка представлялась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 казала їй щоб вона ні в якому разі не клала слухавку. Особа пояснювала потерпілій, що треба йти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та що там її зустріне служба безпеки банку. Коли потерпіла підійшла до відділення, вищевказана особа сказала їй почекати службу безпеки банку, після чого кинула слухавку. Після цього потерпіла намагалась передзвонити, але безрезультатно, на дзвінки їй не відповідали.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12022041630000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , зобов'язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_5 ) номер банківської картки - НОМЕР_4 ), (Додатковий рахунок договору SAMDN55000043750496 від 12.04.2011), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_5 ), (Додатковий рахунок договору SAMDN55000043750496 від 12.04.2011), номер банківської картки - НОМЕР_4 ) за 07.11.2022 року;
- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_7 ), (додатковий рахунок договору SAMDNFF000100384292 від 01.08.2013), номер банківської картки - НОМЕР_6 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_7 ), (додатковий рахунок договору SAMDNFF000100384292 від 01.08.2013), номер банківської картки - НОМЕР_6 ) за 07.11.2022 року;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя