Справа № 515/552/23
Провадження № 1-кс/515/814/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
07 квітня 2023 року м.Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023168240000018 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання подано на підставі наступних відомостей про те, що 16 березня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, переконала ОСОБА_4 , через додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” зі свого карткового рахунку здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 11166грн.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.
Отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання - інспектору ювенальної превенції сектору превенції відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00:00 15 березня 2023 року по 00:00 31 березня 2023 року, а саме:
-щодо відомостей про власника вказаного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта та інших документів, що посвідчують особу);
-щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ), на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний вище період. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаним рахункам з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
-відомостей з фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з вищевказаної банківської картки та у зазначений вище час із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв'язку), за яким закріплено картковий рахунок № НОМЕР_1 та на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошовий коштів з вказаної банківської картки. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки) та роз'яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 червня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1