Єдиний унікальний номер: 343/823/23
Номер провадження: 1-кс/0343/199/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2023 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023091160000100 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,
Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до наступних:
-відомостей стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;
-відомості, які оператори мобільного зв'язку та які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-відомості, з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку, яке мало місце 23.02.2023;
-відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.02.2023 по 00:00 годин 24.02.2023, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12023091160000100 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року, до ОСОБА_9 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , те представились працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_9 , була спроба здійснити незаконні дії а саме спроба списати з вказаного рахунку грошові кошти. Під час розмови з невідомою особою до потерпілої почали надходити смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодовими цифрами, які остання продиктувала невідомій особі під час цієї телефонної розмови.
Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_9 , зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник гарячої лінії вказала, що з її карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 11000 грн, двома транзакціями, однією у сумі 9999 грн, та друго у сумі 1000 грн, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди.
Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей: відомості стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок; відомості, які оператори мобільного зв'язку та які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ; відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку, яке мало місце 23.02.2023; відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.02.2023 по 00:00 годин 24.02.2023.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча слідчого відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.
Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідча слідчого відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомостей стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок; відомості, які оператори мобільного зв'язку та які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ; відомості, з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку, яке мало місце 23.02.2023; відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.02.2023 по 00:00 годин 24.02.2023, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних медичних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, а саме до наступних:
-відомостей стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;
-відомості, які оператори мобільного зв'язку та які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-відомості, з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку, яке мало місце 23.02.2023;
-відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.02.2023 по 00:00 годин 24.02.2023, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
Ухвала підлягає виконанню слідчими відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1