Справа № 466/2686/23
Провадження № 1-кс/466/551/23
23 березня 2023 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023142380000192 від 19.03.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
20.03.2023 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023142380000192 від 19.03.2023р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.03.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області, із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 18.03.2023 року по 19.03.2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири на сайті Олх та спілкувавшись із потерпілим із моб.номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 12 000грн, котрі потерпілий скидав із карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 12 000 грн.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" № НОМЕР_3 , котра є у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 »", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки ця інформація є банківською таємницею та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація - уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »".
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023142380000192 від 19.03.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до цієї інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12023142380000192 від 19.03.2023 р.
тимчасовий доступ до інформації, котра знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу за період часу з 10.03.2023 року по момент виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »", номер картки № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 18.03.2023 року по 19.03.2023 року;
результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями на суми 3 тис грн та 6 тис грн за період часу з 18.03.2023 року по 19.03.2023 року (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі,
та провести їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 (Львівська регіональна дирекція) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в друкованому та електронному вигляді.
Обов'язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9 -Шумська