Справа № 216/2209/23
Провадження № 1-кс/216/924/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
06 квітня 2023 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023041230000316 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
05 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 22 січня 2023 року шляхом вільного доступу, поза волевиявленням власниці карткового рахунку, таємно викрала грошові кошти з платіжної картки потерпілої, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , на загальну суму 7000 гривень. Обставини встановлюються.
В ході досудового слідства встановлено, що 22.01.2023 зранку ОСОБА_5 прокинулася і побачила в себе на мобільному телефоні два смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зміст повідомлень був такий: що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти в сумі 3491,39 грн. Таким чином загальною сумою було списано 6982,78 грн. після чого вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в додатку виявила, що 22.01.2023 о 02:36 год. - 3491,39 грн. Xsolla_EFT,Limassol Оплата з подвійною конвертацією, друге повідомлення 02:57 год. зміст той же. ОСОБА_5 почала телефонувати оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картку та повідомила, що в неї викрали грошові кошти з карти. Дана сума з урахуванням процентів. Коли ОСОБА_5 отримала виписку з Приватбанку, то у виписці сума переказів була два рази по 3408,82 грн. (без процентів). Загальна сума збитків спричинена мені на суму 6982,78 грн. Карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010. Дану картку ОСОБА_5 заблокувала та отримала нову.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку - власника банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010. та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010 у період часу з 22.01.2023 по 23.01.2023.
Отримання даних відомостей необхідні для досудового розслідування для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України - подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам, відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010, за період часу з 22.01.2023 по 23.01.2023 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст.62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідча звернулася з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 18.02.2023 року внесені до ЄРДР за № 12023041230000316 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.02.2023 року.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:
-рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 22.01.2023 по 23.01.2023;
-повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (анкетна заява, фінансовий номер);
-щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010, із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 22.01.2023 по 23.01.2023;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDN50OTC003331604 від 15.06.2010, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 22.01.2023 по 23.01.2023.
Зобов'язати керівництво Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 06.05.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1