Справа № 216/2049/23
Провадження № 1-кс/216/926/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
06 квітня 2023 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023041230000705 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимий за умисний корисний злочин, а саме 26.01.2021 року Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ст. 185 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 70 ч. 4 КК України шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим покаранням за вироком Центрально-Міського районним судом м. Кривого Рогу від 03.07.2020 року до відбування покарання 3 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75,76 від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 2 роки знаходячись на випробувальному строку та маючи не погашену в установленому порядку судимість на шлях виправлення не став і знову скоїв умисний корисливий злочин.
Так ОСОБА_5 в другій декаді січня, лютого 2023 року, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного прибутку та розуміючи, що громадяни переважно користуються платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок несанкціонованого введення операцій зі зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб - клієнтів банку, шляхом поповнення сім-карт мобільних операторів, обрав банкомати та грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів банку в якості об'єкту свого злочинного посягання.
ОСОБА_5 , повторно 25.01.2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 близько 10.19 год., у банкоматі CTDN8117 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що під дійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеним заздалегідь ОСОБА_5
25 січня 2023 року о 10.22 год. до банкомату № CADN817 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшла потерпіла ОСОБА_6 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.
Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів їх на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 25.01.2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , емітовану на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.
За даним фактом 31.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041230000705, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.
В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 на суму 1000 гривень після чого відійшовши від банкомату надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 з 2008 року він працює головним спеціалістом Департаменту внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення якого розташовано за адресою АДРЕСА_2 , в його функціональні обов'язки входить проведення службових розглядів по зовнішнім посягання та порушень вимог нормативних документів банку.
За фактом незаконних перерахувань з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поповнення мобільних телефонів третіх осіб, що мало місце в липні 2022 року на території міста Кривого Рогу може пояснити наступне, в серпні 2022 року ним було отриманні дві заяви клієнтів банку по факту безпідставного зняття грошових коштів з їх карток на сплату мобільного зв'язку. В ході проведення службової перевірки ним було встановлено, що вказані платежі клієнти здійснили самостійно через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому сам платіж на поповнення мобільного зв'язку підтверджували своєю карткою та веденням пін-коду , однак в ході перегляду матеріалів фотофіксації банкомату та технічного логу операції банкомату було встановлено наявність зовнішнього вручання в дії клієнта при проведенні трансакції з боку сторонніх осіб. Так втручання в дії клієнта було проведено було здійснено наступним чином :
Шахрай підходить до пристрою банкомату перед особою, яку він збирається ошукати Входить до сервісу оплата мобільного зв'язку .
Вводить номер мобільного телефону на який на який він збирається перевести грошові кошти у особи, яку він намагається ошукати.
Вводить суму поповнення рахунку мобільного телефону.
Після цього він відходить в бік від клавіатури та екрану банкомату, однак стоїть тим самим поряд з особою, яку останній буде намагався ошукати.
Клієнт підійшовши до банкомату читає першу частину тексту на екрані банкомату «Вставте карту з якої буде проведено списання коштів для поповнення мобільного телефону» і якщо клієнт не читаючи останню строку тексту, вставляє свою карту в банкомат то шахрай намагається відволікти клієнта та понудити його здійснити подальші дії по перерахуванню коштів на поповнення мобільного зв'язку.
Після цього клієнт попавши під тиск шахрає вводить ПІН код та продовжує знаходитись під тиском шахрая не звертає увагу на напис на екрані банкомату, що вимагає підтвердження від клієнта згоди на проведення операції поповнення мобільного зв'язку вказаного номеру телефону на ведену суму.
Після натискання кнопки «Згоден» на електронному екрані чи кнопки «Ввод» на клавіатурі, яку здійсню чи шахрай чи самостійно клієнт під впливом шахрая, транзакція завершується, кошти перераховуються на мобільний рахунок шахрая.
Таким чином клієнт не усвідомлює той факт, що він продовжує раніше розпочату шахраєм операцію і переводить грошові кошти на поповнення мобільного телефону. При цьому клієнт повністю здійснює всі операційно самостійно (підтверджує перерахування коштів вставляння банківської картки до банкомату, та ведення цифрового паролю шляхом ведення пін-коду ).
Опитаний ОСОБА_8 пояснив наступне, що має у користуванні карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , на теперішній час вона активна.
14.03.2023 приблизно о 09:06 він вирішив обготівкувати грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_9 . Тому підійшов до банкомату що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та помітив чоловіка, котрий стояв біля банкомату попереду нього, він його запам'ятав за загальними ознаками середнього зросту приблизно 170-175 сантиметрів, джинсові штани та куртка сірого відтінку.
Після того як він відійшов від банкомату він підійшов до банкомату, на екрані було типове стандартне меню з написом вставте картку, вставив банківську карту для зняття коштів, та ввів свій пін та на дисплеї не очікувано для нього з'явилось повідомлення, що відбувається поповнення мобільного рахунку хоча він не робив ніяких подібних операцій. Після того як вказана операція була виконана висвітилось меню банкомату, він одразу запросив баланс по картці та побачив, що на рахунку не вистачає 1005 гривень. У подальшому він зняв кошти та пішов з банкомату. Пізніше через свій особистий кабінет в «Прииват24» виявив, що у той самий час коли він перебував біля банкомату з його картки було списано 1005 гривень на поповнення мобільного номеру НОМЕР_10 . Комбінацію з поповнення він не вводив. Кому саме належить вказаний абонентський номер не знає. Вважаю, що цю комбінацію ввів той чоловік який виконував операції з банкоматом раніше за нього.
З метою встановлення місцезнаходження та затримання осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, необхідно провести виїмку трафіків у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищезазначеного абонентського номеру НОМЕР_8 із зазначенням дати часу з'єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 00.00 год. 01.01.2023 року по 23.59 год. 01.04.2023 р.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
1.Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію, по абонентському номеру НОМЕР_8 руху коштів, із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунд), які зараховувалися та перераховувалися на вищезазначені абонентські номери, із зазначенням банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти з абонентського номеру НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 року по 23.59 год. 01.04.2023 р.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 надати інформацію зазначену в ухвалі.
Строк дії ухвали встановити до 06.05.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1