Справа № 127/7900/23
Провадження № 1-кс/127/3176/23
Іменем України
04 квітня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №220230200000000077, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України щодо створення та діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим терористичної групи радикального проросійського спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окремі учасники якої на території Вінницької області здійснюють організаційне сприяння діяльності названої терористичної групи.
Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що на початку 2000-х років громадянин рф ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) заснували на території АР Крим громадську організацію радикального проросійського спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без реєстрації юридичної особи), члени якої з 2014 року надають активне сприяння збройним силам російської федерації щодо анексії території АР Крим, приймають активну участь у бойових діях проти України у складі т.зв. НЗФ ДНР/ЛНР та у складі іррегулярних військ рф, чим фактично здійснюють терористичну діяльність на території України.
25.07.2014 Європейський Союз включив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до санкційних списків, при цьому, в той же час Урядом США її визнано терористичною організацією.
Крім того, встановлено, що учасники терористичної групи «Соболь» через власні підконтрольні веб-ресурси активно поширюють заклики до захоплення державної влади в Україні та приєднання її материкової частини до складу російської федерації.
Водночас, з метою фінансової та матеріальної підтримки учасників терористичної групи «Соболь», створення її осередків по всій території України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на території АР Крим низку суб'єктів господарювання для вчинення протиправної діяльності, спрямованої на рейдерське захоплення об'єктів нерухомого майна державних підприємств на території України. Зокрема, АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АР Крим, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АР Крим) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Ірландія, реєстр.номер НОМЕР_7 , ліквідована 15.01.1999), кінцевими бенефіціарними власниками яких були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, використовуючи недосконалість правового регулювання процесу банкрутства державних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із залученням підконтрольних суб'єктів господарювання привласнили єдиний майновий комплекс ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , 24,57% акцій належало державі в особі ФДМУ, підприємство визнано банкротом та ліквідовано за рішенням суду у 2010 році) шляхом внесення активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АР Крим) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АР Крим).
За наведеним вище фактом слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, яке постановою від 31.08.2017 закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України та зберігається у слідчому відділі УСБУ у Вінницькій області.
На даний час отримано відомості про те, що з метою уникнення від націоналізації (конфіскації) активів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розміщених на території материкової України ведуться активні дії направлені на переоформлення активів терористичної групи на підконтрольних їм осіб - громадян України, для подальшого їх продажу та виведення коштів на ТОТ АР Крим, для фінансового забезпечення та матеріальної підтримки учасників терористичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно наявних даних у матеріалах кримінального провадження №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, наявні відомості, що стосуються протиправної діяльності учасників терористичної групи «Соболь», створення її осередків по всій території України, інших осіб, причетних до протиправної діяльності, які мають доказове значення у названому кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України з метою вилучення копій та оригіналів матеріалів названого провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 04.04.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
УСБУ у Вінницькій області уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №220230200000000077, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України щодо створення та діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим терористичної групи радикального проросійського спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окремі учасники якої на території Вінницької області здійснюють організаційне сприяння діяльності названої терористичної групи.
Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що на початку 2000-х років громадянин рф ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) заснували на території АР Крим громадську організацію радикального проросійського спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без реєстрації юридичної особи), члени якої з 2014 року надають активне сприяння збройним силам російської федерації щодо анексії території АР Крим, приймають активну участь у бойових діях проти України у складі т.зв. НЗФ ДНР/ЛНР та у складі іррегулярних військ рф, чим фактично здійснюють терористичну діяльність на території України.
25.07.2014 Європейський Союз включив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до санкційних списків, при цьому, в той же час Урядом США її визнано терористичною організацією.
Крім того, встановлено, що учасники терористичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через власні підконтрольні веб-ресурси активно поширюють заклики до захоплення державної влади в Україні та приєднання її материкової частини до складу російської федерації.
Водночас, з метою фінансової та матеріальної підтримки учасників терористичної групи «Соболь», створення її осередків по всій території України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на території АР Крим низку суб'єктів господарювання для вчинення протиправної діяльності, спрямованої на рейдерське захоплення об'єктів нерухомого майна державних підприємств на території України. Зокрема, АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АР Крим, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АР Крим) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Ірландія, реєстр.номер НОМЕР_7 , ліквідована 15.01.1999), кінцевими бенефіціарними власниками яких були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, використовуючи недосконалість правового регулювання процесу банкрутства державних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із залученням підконтрольних суб'єктів господарювання привласнили єдиний майновий комплекс ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , 24,57% акцій належало державі в особі ФДМУ, підприємство визнано банкротом та ліквідовано за рішенням суду у 2010 році) шляхом внесення активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АР Крим), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АР Крим) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АР Крим).
За наведеним вище фактом слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, яке постановою від 31.08.2017 закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України та зберігається у слідчому відділі УСБУ у Вінницькій області.
На даний час отримано відомості про те, що з метою уникнення від націоналізації (конфіскації) активів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розміщених на території материкової України ведуться активні дії направлені на переоформлення активів терористичної групи на підконтрольних їм осіб - громадян України, для подальшого їх продажу та виведення коштів на ТОТ АР Крим, для фінансового забезпечення та матеріальної підтримки учасників терористичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно наявних даних у матеріалах кримінального провадження №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, наявні відомості, що стосуються протиправної діяльності учасників терористичної групи «Соболь», створення її осередків по всій території України, інших осіб, причетних до протиправної діяльності, які мають доказове значення у названому кримінальному провадженні.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №220230200000000077 від 16.03.2022, витягом з ЄРДР №12016020000000280 від 31.08.2016, повідомленням про вчинення злочину від 15.03.2023, постановою про закриття кримінального провадження від 31.08.2017, актом огляду від 14.03.2023.
Як зазначив слідчий у клопотанні у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12016020000000280 від 31.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення копій та оригіналів матеріалів названого провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів - матеріалів кримінального провадження №12016020000000280 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя