Справа № 761/8717/23
Провадження № 1-кс/761/5876/2023
15 березня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022000000000607 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000607 про накладення арешту.
З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що оперативними співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України під час виконання службових та посадових обов'язків, здійснювався моніторинг мережі Інтернет, зокрема месенджера Telegram. Так, було виявлено Telegram-канал закритого типу (тобто для доступу до дописів, що публікуються необхідно отримати дозвіл адміністратора такого каналу), а саме: « ОСОБА_5 » https://t.me/+k_Z9AGYLs7g5ZGUy, де розміщувались криптогаманці для допомоги військовим рф та підрозділам ДНР та ЛНР».
Гаманці, що зазначені в телеграм-каналі для збору коштів на підрозділи які вказані в даній публікації, а саме на НМ ЛДНР та ВС РФ:
1) bc1qyquzshyddk6dxr3te9snunx70yfghhdc77jt6y;
2) 0xfB3024A054816c9A68469bF0feA62A68614bbc2b;
3) TS4X33WvK6eP2kbMiaKJtJMEUFQcGPw72B;
4) 0xfB3024A054816c9A68469bF0feA62A68614bbc2b;
5) EQBrzSUy8_lIHAY13JJ1EvKg6-VMdsa9-VjG2cEcc2Bmt7P.
В ході проведення аналітичного USDT гаманця TS4X33WvK6eP2kbMiaKJtJMEUFQcGPw72B, який заблоковано та встановлено виводи цифрових активів на гаманці, після чого з одного із останніх здійснено виводи активів на крипто гаманці «Binance».
Так, 16.11.2022 о 20:34 з гаманця TS4X33WvK6eP2kbMiaKJtJMEUFQcGPw72B виведено активи у сумі 5.479 USDT (хеш-транзакція 870295a7e99ccf14717776520510c29fecec7650e7a2435431a9597976f12ac4) на гаманець TGofFavG88mvKcLx8pSo8KxowouzMiNCUG.
18.11.2022 о 20:34 з гаманця TGofFavG88mvKcLx8pSo8KxowouzMiNCUG виведено активи у сумі 5.793 USDT (хеш-транзакція bae8ca53305a4c9ed40de84e6f7ae46dba5bccb98cfa4d0aac7f1fd661d95f82) на гаманець НОМЕР_1 (Binance).
З метою з'ясування осіб, що безпосередньо отримують грошові кошти через виявлені криптогаманці, скеровано запит до криптовалютної біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands). Для торгівлі на цій біржі обов'язкова верифікація і тому у них наявні дані про власників гаманців. У відповідь на запит, «Binance» надав інформацію про встановлену особу, яка здійснювала платежі через хеш-транзакції (індефікатори) а саме: bae8ca53305a4c9ed40de84e6f7ae46dba5bccb98cfa4d0aac7f1fd661d95f82.
Так, представниками криптовалютної біржі Binance, на запит Департаменту кіберполіції Національної поліції України, повідомлено, що зазначена вище хеш-транзакція проводились через акаунт, що належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані: НОМЕР_2 , паспортні дані (закордоний): НОМЕР_3 , місце народження: м. Кропивницький, відомий абонентський номер: НОМЕР_4 , відома адреса проживання: АДРЕСА_1 , номер та пошта, що зазначались при реєстрації аккаунту: НОМЕР_4 .
09.03.2023 під час проведення обшуку на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.2023 у справі № 761/6109/23 про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено мобільний телефон та ноутбуку, через які здійснювалось листування через месенджер Telegram. Із вказаного листування встановлено, що гр. ОСОБА_6 займається незаконною діяльністю, відповідальність за яку передбачена ст. 303 КК України, а з метою приховання незаконно отриманих грошових коштів здійснюють т.зв. обготівкування таких коштів через крипто гаманці. При цьому, ряд таких крипто гаманців пов'язані із особами, що здійснюють фінансування діяльності т.зв. ДНР та ЛНР, а також надають допомогу армії рф у веденні воєнних дій на території України.
Під час огляду мобільного телефону та ноутбуку ОСОБА_6 виявлено, що з вказаних технічних пристроїв здійснювався вхід до аккаунту Binance з ідентифікатором UID 71523435, який зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказаного акаунту є можливість отримувати доступ до транзакцій з віртуальними активами з криптогаманця з ідентифікатором 0xF7cF70461fA385D5344566B71a26bDa09EC54F1 баланс якого, станом на 09.03.2023 становив 55 245,13 USDT.
Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.
Згідно наявної інформації, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику власника.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
09 березня 2023 року винесено постанову про визнання віртуального гаманця НОМЕР_5 , який належить громадянину України ОСОБА_6 , які розміщені на вказаному гаманці, що розміщений на криптовалютній біржі Binance речовими доказами.
Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на корпоративні права.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на віртуальний гаманець НОМЕР_5 , який належить громадянину України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані: НОМЕР_2 , паспортні дані (закордоний): НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та віртуальні активи (криптовалюту), які розміщені на вказаному гаманці, що розміщений на криптовалютній біржі Binance, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 22022000000000607 від 08 листопада 2022 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1