Справа № 686/8255/23
Провадження № 1-кс/686/2767/23
07 квітня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243000000978,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «13.03.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом отримання грошових коштів в борг, шляхом обману, використовуючи аккаунт соціальної мережі «Instagram», користуючись довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5600 грн., який перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 18.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243000000978, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту соціальної мережі «Instagram», під приводом отримання грошових коштів в борг, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5600 грн., який їх перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: документальної інформації стосовно руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 12.03.2023 по 18.03.2023 включно, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце знаття нарахованих коштів, та повних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з 12.03.2023 по 18.03.2023 включно; інформації про перелік ІР адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені відомості мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 12.03.2023 по 18.03.2023 включно, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце знаття нарахованих коштів, та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; перелік ІР адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з 12.03.2023 по 18.03.2023 включно.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 06 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя